الهيئة الرقابية الكندية تغرم شركة مجال العملات الرقمية Cryptomus بمبلغ 177 مليون دولار كندي

تم تغريم شركة زيلتوكس بعد أن وجدت فينتراك أن المنصة المعنية فشلت في تقديم تقارير المعاملات المريبة في أكثر من 1000 مناسبة. كما أنها لم تقم بالإبلاغ عن أكثر من 1500 مرة تلقت فيها 10,000 دولار أو أكثر من العملة الافتراضية في سياق معاملة واحدة. تشمل تقارير المعاملات المريبة التي لم يتم تقديمها بعض الحالات التي كانت هناك “أسباب معقولة” للاشتباه في أنها مرتبطة بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات برامج الفدية، وتجنب العقوبات. كما وُجد أن الشركة فشلت أيضًا في تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات الامتثال المكتوبة، وفي تقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال أو جريمة تمويل الأنشطة الإرهابية. موضحة حجم الغرامة، تقول سارة باكيه، الرئيسة التنفيذية لفينتراك: “نظرًا لأن الانتهاكات العديدة في هذه القضية كانت مرتبطة بالاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات برامج الفدية، وتجنب العقوبات، كان على فينتراك اتخاذ هذا الإجراء القسري غير المسبوق.”