تدفق 12.8 مليار من عملات الاستقرار من كمبوديا… الإشارة إلى أنها قناة لغسيل الأموال للمنظمات الإجرامية

تثار تساؤلات حول إمكانية استخدام تدفقات الأموال بين البورصات المحلية للعملات الافتراضية في كمبوديا وعملة مستقرة( التي تُعتبر نوعًا من العملات المشفرة المستقرة) كقناة لغسل الأموال من قبل منظمات إجرامية، حيث ارتفع حجم التبادل بشكل حاد العام الماضي.

وفقًا للبيانات المقدمة من قبل النائب لي يانغ سو، عضو لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، فقد بلغت قيمة تدفقات العملات بين أكبر 5 بورصات للأصول الرقمية في البلاد وضمان هويوين في كمبوديا 128 مليار و645 مليون وون في العام الماضي. وهذا يمثل زيادة بنحو 1400 ضعف مقارنة بـ 9.22 مليون وون فقط قبل عام في 2023. بشكل خاص، تم تسجيل تدفق 104 مليارات و9,457 مليون وون من كمبوديا، وتدفق 23 مليار و1,188 مليون وون من كوريا، وكان 99.9% منها مرتبطًا بالعملات المستقرة التي ترتبط بالدولار الأمريكي، مثل تيثر.

تُعتبر شركة هويوان غارانتي، التي تراقبها الحكومة والسلطات المالية، فرعًا من مجموعة هويوان التي تم تصنيفها كمنظمة إجرامية عبر الوطنية من قبل حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتواجه اتهامات بغسل الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها من خلال عائدات الاحتيال أو القرصنة. وبخصوص ذلك، يُقال إن وحدة تحليل المعلومات المالية تدرس إمكانية تصنيف مجموعة برنس في كمبوديا ومجموعة هويوان كمستهدفين لقيود المعاملات المالية. وقد تم الإشارة إليهم مؤخرًا كخلفية لجرائم منظمة تشمل الخطف والاحتجاز ضد الكوريين.

سجلت بعض البورصات المحلية بشكل خاص كميات كبيرة من الودائع والسحوبات. وكانت إحدى البورصات قد حققت حجم ودائع وسحوبات بلغ 12,424,646,000 وون العام الماضي، مما مثل الجزء الأكبر من الإجمالي، بينما تمت المعاملات في بورصة أخرى بنفس الفترة بحجم حوالي 366,910,000 وون. كما أن بقية البورصات كانت لديها سجلات معاملات على الرغم من أنها كانت بحجم أصغر، في حين أظهرت بعض البورصات عدم وجود أي معاملات.

بدأت البورصات اتخاذ إجراءات حظر التعامل مع Huion Guarantee منذ بداية هذا العام. بعض البورصات حظرت الودائع والسحوبات مع هذه البورصة اعتبارًا من مارس من هذا العام، بينما حظرت البورصات الأخرى ذلك اعتبارًا من مايو. ومع ذلك، حتى عام 2025، بلغ حجم الودائع والسحوبات الإجمالية للعملات من يناير إلى 20 أكتوبر 31.492.500.000 وون، مما يدل على أن تدفق الأموال لا يزال نشطًا.

تتمتع العملات المستقرة في الأسواق المالية الدولية بخصائص ربط قيمتها بالدولار أو العملات القانونية الأخرى بنسبة 1:1، مما يجعل تقلب الأسعار منخفضًا والسيولة عالية. لهذا السبب، من الصحيح أنها تم استخدامها في غسيل الأموال أو التحويلات غير القانونية، وخاصةً تم توجيه أصابع الاتهام إلى تيثير كوسيلة لنقل الأموال غير القانونية نظرًا لقدرته على إجراء تحويلات ضخمة في فترة زمنية قصيرة بعيدًا عن رقابة النظام المالي.

يمكن أن تكون هذه الديناميكية دافعًا للسلطات التنظيمية المالية الدولية والحكومات في مختلف البلدان لتعزيز استجابتها المؤسسية لإدارة مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية. من المرجح أيضًا أن تعزز السلطات المالية المحلية المراقبة على البورصات ذات الصلة وتدرس خيارات تحسين النظام. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتزايد المناقشات التشريعية حول تعزيز الشفافية وقابلية تتبع معاملات الأصول الافتراضية.