شهدت بورصات العملات الرقمية الكورية الجنوبية زيادة بنسبة 1400x في التدفقات المرتبطة بالكيانات الكمبودية المعاقبة.

شهدت تدفقات العملات المستقرة بين التبادلات الكبرى للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية ومنصات كمبوديا طفرة تقارب 1,400 مرة العام الماضي، مما أثار علامات حمراء حول احتمال غسيل الأموال.

تظهر الأرقام من خدمة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية، التي كشف عنها النائب المعارض لي يانغ سو، أن معاملات العملات المشفرة بين خمسة تبادل محلي ومنصة هيوين ضمان في كمبوديا ارتفعت من 9.22 مليون ( حوالي 6,400) وون في عام 2023 إلى 12.8 مليار ( 8.93 مليون) وون في العام الماضي.

سجلت منصة تبادل معينة وحدها 12.4 مليار وون من تلك التدفقات. بينما سجلت منصة أخرى 366 مليون وون، في حين تحركت مبالغ أصغر عبر منصتين تبادل أخريين. لم تسجل منصة تبادل خامسة أي نشاط.

تقريبًا جميع هذه التحويلات، 99.9%، كانت في عملة مستقرة رئيسية، حسبما يضيف التقرير.

تتبع ضمان هويوين مجموعة هويوين، التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدورها المزعوم في غسل العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيالات والجريمة الإلكترونية. حصلت المجموعة على أكثر من $94 مليار في العملات الرقمية قبل بدء الحملة.