11.82 مليار قضية تداول غير قانوني في سوق الصرف تم الحكم فيها على 5 أشخاص بالسجن من 2 إلى 4 سنوات بسبب معاملات USDT

【比推】أصدرت النيابة الشعبية لمدينة بكين “حالات نموذجية عالية الجودة من أداء النيابة المالية”، كاشفة عن حالة جريمة تشغيل غير قانونية في سوق الصرف (forex) باستخدام المال الافتراضي كمتوسط ​​الصرف.

تظهر القضية أن لين وبعض الأشخاص الآخرين (5 أشخاص) استخدموا العديد من بطاقات البنك لتلقي الأموال المحولة من العملاء باليوان الصيني، ومن خلال حسابات متعددة على منصات تداول التيادكوين (USDT) التي يتحكمون بها فعليًا، قاموا بتحويل اليوان إلى USDT وإجراء تحويلات عبر الحدود، مما يمثل فعليًا ممارسة شراء وبيع غير قانونية للعملة الأجنبية. بلغ إجمالي المبلغ الذي تم تشغيله بشكل غير قانوني 11.82 مليار يوان صيني. في 21 مارس 2025، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هايديان في بكين حكمًا أوليًا، حيث حُكم على خمسة متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات بتهمة ممارسة نشاط تجاري غير قانوني، بالإضافة إلى فرض غرامات مناسبة. حاليًا، اعترف جميع المتهمين بالذنب ولم يقدموا استئنافًا، وقد أصبح الحكم ساريًا رسميًا.