المال الافتراضي غير "منطقة خارج القانون": النيابة العامة في بكين تعاقب بشدة على قضايا شراء وبيع USDT غير القانونية في سوق الصرف (forex) ، مع الحكم بالسجن من 2 إلى 4 سنوات في قضية تتعلق بمبلغ 1.18 مليار.

كشفت النيابة الشعبية في بكين عن قضية تتعلق بالتجارة غير القانونية في سوق الصرف (forex) باستخدام المال الافتراضي، مما يبرز الاتجاهات الجديدة في الجرائم المالية الحالية، كما يظهر القدرة المهنية للسلطات القضائية في مواجهة الجرائم الجديدة. القضية تتعلق بمبلغ ضخم، وتم الحكم على 5 متهمين بالسجن بتهمة经营罪.
⚖️ ​حالة القضية الأساسية ونتيجة الحكم​
بين يناير وأغسطس 2023، قام لين مو جيا بأمر من آخرين، بالاشتراك مع لين مو يي، وشيا مو مو، وباو مو مو، وتشين مو مو، باستخدام عدة بطاقات بنكية باسم خمسة أشخاص، لاستقبال الأموال باليوان التي تم تحويلها من عملاء المنظمة غير القانونية لتبادل العملات. استخدم هذا العصابة عدة حسابات على منصات تداول تي دا باي (USDT) التي يسيطرون عليها فعليًا، لتحويل الأموال المستلمة باليوان إلى USDT، ثم أكملوا النقل عبر الحدود للأموال من خلال تداول المنصة، مما كان في الواقع تجارة غير مباشرة للعملات الأجنبية وتحقيق الأرباح من ذلك. بعد التحقيق، تبين أن إجمالي العمليات التجارية غير القانونية لهذا العصابة قد بلغ 11.82 مليار يوان صيني، حيث تراوحت المبالغ التي شارك فيها كل عضو بين 1.49 مليار يوان إلى 4.69 مليار يوان. في 25 ديسمبر 2024، قدمت نيابة منطقة هايديان في بكين دعوى جنائية ضد لين مو جيا وخمسة آخرين بتهمة التجارة غير القانونية. في 21 مارس 2025، أصدرت محكمة منطقة هايديان في بكين حكمًا أوليًا، حيث حُكم على خمسة متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مناسبة. اعترف جميع المتهمين بذنوبهم ولم يقدموا استئنافًا، وقد أصبح الحكم نافذًا.
🔍 ​أساليب الجرائم وخصائص القضايا​
في هذه القضية، استخدم المجرمون أسلوب جريمة جديد يعتمد على "المال الافتراضي كوسيلة". وبصفة أدق، استخدموا عملات مستقرة مثل تيذر (USDT) كـ"جسر"، لتحويل أموال الرنمينبي إلى المال الافتراضي، ثم أكملوا تحويل الأموال عبر تداول المال الافتراضي عبر الحدود، مما يحقق بشكل أساسي بيع وشراء غير مباشر للعملة الأجنبية والرنمينبي. تستغل هذه الطريقة بعض خصائص تداول المال الافتراضي، مثل مستوى معين من السرية وسهولة العبور بين الحدود، في محاولة لتشويش طبيعة الأفعال، مما يسبب تحديات في التحقيق وجمع الأدلة. وقد أوضحت النيابة العامة العليا سابقًا أن استخدام المال الافتراضي كوسيلة لإجراء عمليات شراء غير قانونية يعد نشاطًا ماليًا غير قانوني. وعادةً ما تتميز هذه الأنواع من القضايا بخصائص "الكثافة المالية + الكثافة البشرية"، وغالبًا ما تتطلب الاستفادة من منصات التداول الخارجية والبيانات، مما يجعل جمع الأدلة صعبًا.
⚖️ ​فكر النيابة العامة واستراتيجيات التعامل
في مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، قامت النيابة العامة في بكين بتحسين أفكارها في التعامل مع القضايا، لتحديد جوهر السلوك بدقة. لقد عززوا التعاون مع الجهات الأمنية، وأعادوا بناء أفكارهم في التعامل مع القضايا من خلال دمج خصائص وتداولات المال الافتراضي. على المستوى الاستراتيجي، استخدمت النيابة العامة أدلة البيانات المالية كنقطة انطلاق، من خلال مقارنة العلاقة الزمنية بين حسابات البنوك وحسابات تداول المال الافتراضي، وتحليل سمات تدفق الأموال المصرفية غير العادية، وتنظيم سلسلة جمع تداول المال الافتراضي، مما أدى إلى تحديد دقيق للشذوذ في نمط وأهداف السلوك التجاري، وبالتالي بعد استبعاد تبريرات غير معقولة مثل "تداول العملات"، تم تحديد جوهر سلوك المتهمين في "تنفيذ معاملات غير قانونية في سوق الصرف" ومعرفتهم الذاتية بذلك. لبناء سلسلة أدلة قوية، اعتمدت النيابة العامة خطة "تمكين التكنولوجيا + مراجعة معيارية". وهذا يشمل تكليف موظفي التقنية في النيابة بفحص عن بعد لمسارات ومحتوى البيانات المستخرجة من الخارج من قبل المحققين، لضمان قانونية وصدق وضوابط استدلال البيانات المالية من منصات تداول المال الافتراضي الخارجية؛ وتطبيق استراتيجية جمع الأدلة "شاملة + نوعية"، لتوجيه الجهات الأمنية لتحسين عمل جمع الأدلة؛ ومن خلال التحقق من البيانات عبر سلسلة "استقبال الأموال - تحويل المال الافتراضي - النقل عبر الحدود"، يتم تحديد المبلغ الجرمي بدقة لكل متهم.
💎 ​إشعارات وتأثيرات القضايا​
إن حكم هذه القضية يحمل دلالة تحذيرية هامة وقيمة نموذجية قانونية. إنه يكشف بوضوح عن سلوك استخدام المال الافتراضي في شراء وبيع سوق الصرف بشكل غير مباشر، حتى لو حاولت بعض الأطراف استخدام وسائل جديدة للتستر على الجوهر، فإن ذلك سيظل يُعتبر من قبل السلطات القضائية جريمة تشغيل غير قانونية وسيعاقب عليها جنائياً. وقد أكد المسؤول في الإدارة الرابعة للنيابة العامة العليا في وقت سابق أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالمال الافتراضي تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية، حيث إن استخدام المال الافتراضي كوسيلة للتبادل لتحقيق تحويل قيمة العملة بين سوق الصرف واليوان رينمينبي، يُعتبر مرحلة هامة في سلسلة سلوكيات بيع وشراء سوق الصرف غير القانونية، ويجب معاقبتها قانونياً. إن النجاح في معالجة هذه القضية يوفر أيضاً مرجعاً فكرياً مهماً وعينة عملية للسلطات القضائية في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي وسوق الصرف المشابهة، ويظهر قدرة النيابة العامة في التصدي الدقيق للجرائم المالية الجديدة وحماية الأمن المالي.