بكين تكشف عن قضية تتعلق ببيع وشراء غير مباشر للمال الافتراضي بقيمة 1.1 مليار، وحكم بالسجن على 5 أشخاص.

【区块律动】29 أكتوبر، وفقًا لتقرير “21世纪经济报道”، أصدرت النيابة الشعبية في بكين بشكل كبير “حالات نموذجية لأداء النيابة المالية بكفاءة عالية”، والتي تتضمن قضية شراء وبيع سوق الصرف (forex) بشكل غير مباشر باستخدام المال الافتراضي، حيث تجاوزت قيمة القضية 11 مليار يوان.

تبين أنه بين يناير وأغسطس 2023، قام لين معين بتوجيه من آخرين، بالاشتراك مع لين معين آخر، وشيا معين، وباو معين، وتشين معين، باستخدام بطاقات مصرفية متعددة باسم خمسة أشخاص، لاستقبال أموال كبيرة تم تحويلها من قبل عملاء منظمة صرف غير قانونية إلى “العميل” (مثل ليو معين وآخرين). استخدمت هذه العصابة العملة الافتراضية ك"جسر" لتحقيق هدفها غير القانوني في تحويل الأموال عبر الحدود: حيث قام لين معين وآخرون من خلال حسابات متعددة على منصات تداول تيثر (USDT) التي يسيطرون عليها فعليًا، بتحويل اليوان الصيني المستلم إلى USDT، ثم تم إكمال تحويل الأموال عبر الحدود من خلال تداول المنصة، مما ينفذ فعليًا عمليات شراء وبيع غير مباشرة للعملات الأجنبية، وجني الأرباح من ذلك. وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي العمليات التجارية غير القانونية لهذه العصابة 11.82 مليار يوان صيني، حيث شارك خمسة أعضاء منهم شيا معين وباو معين في مبالغ تتراوح بين 1.49 مليار يوان صيني و4.69 مليار يوان صيني.

في 21 مارس 2025 ، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هايديان في بكين حكمًا أوليًا ، حيث تم الحكم على 5 مدعى عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام بتهمة إدارة غير قانونية ، وتم فرض غرامات مناسبة. حاليًا ، اعترف جميع المدعى عليهم بالذنب ولم يقدموا استئنافًا ، وقد أصبح الحكم ساري المفعول رسميًا.