أعلنت النيابة العامة في بكين عن قضية تحويل 11 مليار يوان من المال الافتراضي إلى سوق الصرف (forex) حيث تم الحكم على 5 أشخاص بالسجن من 2 إلى 4 سنوات.

【区块律动】29 أكتوبر، أصدرت النيابة الشعبية في بكين تقريرًا هامًا بعنوان “حالات نموذجية لفعالية عالية في أداء النيابة المالية”، والذي يتضمن قضية استخدمت المال الافتراضي لشراء وبيع سوق الصرف بشكل غير مباشر، حيث بلغت قيمة القضية أكثر من 1.1 مليار يوان.

وفقًا للتحقيقات، بين يناير وأغسطس 2023، تم توجيه لين مو جيا من قبل أشخاص آخرين، وتعاون مع لين مو يي، وشيا مو مو، وباو مو مو، وتشين مو مو، باستخدام عدة بطاقات مصرفية باسم خمسة أشخاص، لاستقبال كميات كبيرة من الأموال المحولة من عملاء منظمة الصرف غير القانونية “الشركة الأم” (مثل ليو مو وغيرها). استخدمت هذه العصابة العملة الافتراضية ك"جسر" لتحقيق أغراض غير قانونية في تحويل الأموال عبر الحدود: قام لين مو جيا وآخرون من خلال الحسابات التي يتحكمون فيها في عدة منصات تداول تياد كوين (USDT)، بتحويل اليوان الصيني المستلم إلى USDT، ثم إتمام تحويل الأموال عبر المنصة، مما يمثل فعليًا تصرفات غير قانونية في بيع وشراء سوق الصرف (forex)، وجني الأرباح من ذلك. وفقًا للإبلاغ، بلغ المجموع الإجمالي للعمليات غير القانونية للعصابة حوالي 11.82 مليار يوان صيني، حيث شارك خمسة أعضاء مثل شيا مو مو وباو مو مو في مبالغ تتراوح بين 1.49 مليار يوان صيني إلى 4.69 مليار يوان صيني.

في 21 مارس 2025، أصدرت المحكمة الشعبية في منطقة هايديان في بكين حكمًا في المرحلة الأولى، حيث تم الحكم على خمسة مدعى عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام بتهمة إدارة غير قانونية، وتم فرض غرامات مناسبة. حاليًا، اعترف جميع المدعى عليهم بذنوبهم ووافقوا على العقوبة، ولم يقدموا استئنافًا، وأصبح الحكم ساري المفعول رسميًا.