La agencia reguladora canadiense multa a la firma cripto Cryptomus con C$177m

Xeltox Enterprises fue multada después de que Fintrac encontrara que una cierta plataforma no presentó informes de transacciones sospechosas en más de 1000 ocasiones. También no reportó más de 1500 veces en las que recibió $10,000 o más en moneda virtual en el transcurso de una sola transacción. Los informes de transacciones sospechosas que no se presentaron incluyeron algunos en los que había “razones razonables” para sospechar que estaban relacionados con el blanqueo de ganancias conectadas al tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones. La empresa también fue encontrada en falta por no desarrollar y aplicar políticas y procedimientos de cumplimiento escritos, y por no evaluar y documentar el riesgo de blanqueo de capitales o de un delito de financiación de actividades terroristas. Explicando el tamaño de la multa, Sarah Paquet, CEO de Fintrac, dice: “Dado que numerosas violaciones en este caso estaban conectadas al tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, Fintrac se vio obligada a tomar esta acción de ejecución sin precedentes.”