11.82 mil millones de casos ilegales de forex condenados 5 personas condenadas a 2 a 4 años de prisión por transacciones de USDT

【比推】La Fiscalía del Pueblo de Beijing publicó el “Caso Típico de Alto Rendimiento en la Función de la Fiscalía Financiera”, revelando un caso de delito de operación ilegal de forex utilizando dinero virtual como medio de intercambio.

El caso muestra que Lin y otras 4 personas utilizaron múltiples tarjetas bancarias para recibir fondos en RMB transferidos por los clientes, y a través de varias cuentas de plataformas de negociación de Tether (USDT) controladas en la práctica, convirtieron RMB en USDT y completaron la transferencia de fondos transfronteriza, llevando a cabo de facto operaciones de compra y venta de forex. El total de la operación ilegal del grupo alcanzó más de 1.182 millones de RMB. El 21 de marzo de 2025, el Tribunal del Pueblo del distrito de Haidian de Pekín emitió un fallo en primera instancia, condenando a los 5 acusados a penas de prisión de entre 2 y 4 años por el delito de operación ilegal, además de imponerles multas correspondientes. Actualmente, todos los acusados han confesado y aceptado su culpabilidad, sin presentar apelaciones, y el fallo ha entrado en vigor oficialmente.