Dinero virtual no es un "territorio fuera de la ley": la fiscalía de Pekín impone severas penas por el caso de compra y venta ilegal de forex con USDT, involucrando 1.18 mil millones de yuanes con penas de 2 a 4 años.

La Procuraduría del Pueblo de Pekín reveló un caso de comercio ilegal de divisas utilizando dinero virtual, lo que pone de manifiesto las nuevas tendencias del crimen financiero actual y muestra la capacidad profesional de las autoridades judiciales para enfrentar este tipo de delitos. El monto involucrado en el caso es enorme, y finalmente, cinco acusados fueron condenados a prisión por el delito de operación ilegal.
⚖️ ​Situación básica del caso y resultado del juicio​
Entre enero y agosto de 2023, Lin cierto, bajo la dirección de otros, junto con Lin cierto, Xia cierto, Bao cierto y Chen cierto, utilizaron múltiples tarjetas bancarias a nombre de cinco personas para recibir fondos en RMB transferidos por los clientes conectados a la organización de cambio ilegal "proveedor". Este grupo convirtió los fondos en RMB recibidos a USDT a través de varias cuentas de plataformas de intercambio de Tether (USDT) controladas por ellos, y luego completaron la transferencia de fondos transfronteriza mediante el comercio en la plataforma, lo que en esencia fue una compra y venta encubierta de forex con el fin de obtener beneficios. Se ha determinado que el monto total de las operaciones ilegales de este grupo ascendió a más de 11.82 mil millones de RMB, con las participaciones de cada miembro entre 1.49 millones y 4.69 millones de RMB. El 25 de diciembre de 2024, la Fiscalía del Distrito de Haidian de Beijing presentó una acusación por delito de operación ilegal contra Lin cierto y otros cinco. El 21 de marzo de 2025, el Tribunal del Distrito de Haidian de Beijing emitió un fallo de primera instancia, condenando a los cinco acusados a penas de prisión de entre dos y cuatro años por el delito de operación ilegal, y se impusieron multas correspondientes. Todos los acusados admitieron su culpabilidad y no apelaron, por lo que el fallo ha entrado en vigor.
🔍 ​Métodos delictivos y características del caso​
En este caso, los criminales adoptaron un nuevo método delictivo que utiliza "Dinero virtual como medio". Específicamente, usaron monedas estables como el Tether (USDT) como "puente" para convertir fondos en renminbi a dinero virtual, y luego completaron la transferencia de fondos transfronteriza a través del comercio de dinero virtual, lo que en esencia logró una compraventa encubierta de forex y renminbi. Este método aprovechó algunas características del comercio de dinero virtual, como cierto grado de ocultamiento y conveniencia transfronteriza, intentando confundir la naturaleza de la conducta y presentando desafíos a la investigación y recopilación de pruebas. La Fiscalía Suprema ya ha señalado claramente que utilizar dinero virtual como medio para realizar compraventas ilegales constituye una actividad financiera ilegal. Este tipo de casos suele tener características de "intensivo en capital + intensivo en mano de obra", y a menudo involucra el uso de plataformas de comercio en el extranjero y datos, lo que dificulta considerablemente la recopilación de pruebas.
⚖️ ​La estrategia y el enfoque de la fiscalía en la investigación de casos
Ante este tipo de nuevos delitos, las autoridades fiscales de Beijing han optimizado su enfoque en la gestión de casos para identificar con precisión la naturaleza de las acciones. Han fortalecido la cooperación con las fuerzas de seguridad y han reestructurado su enfoque en función de las características y patrones de transacción del dinero virtual. En términos de estrategias específicas, las autoridades fiscales utilizan como punto de partida las pruebas de datos financieros, comparando la correlación temporal entre las cuentas bancarias y las cuentas de transacción de dinero virtual, analizando las características anómalas de los flujos de fondos bancarios, y organizando las rutas de acumulación de transacciones de dinero virtual, para identificar con precisión las anomalías en el modo de operación y en los objetivos de las conductas transaccionales. Así, después de eliminar defensas poco razonables como el "trading de monedas", se determina la naturaleza de las acciones del acusado como "realizar transacciones ilegales de divisas" y su conocimiento subjetivo de las mismas. Para construir una sólida cadena de evidencias, las autoridades fiscales han adoptado un enfoque de "potenciación tecnológica + revisión normativa". Esto incluye la contratación de personal técnico para llevar a cabo una inspección remota de las rutas y contenidos de la obtención de datos en el extranjero, asegurando la legalidad, autenticidad y normatividad en la obtención de datos financieros de plataformas de transacciones de dinero virtual en el extranjero; adoptar una estrategia de obtención de pruebas de "cobertura total + tipificación", guiando a las agencias de investigación a optimizar su trabajo de recolección de pruebas; y a través de la verificación de datos de toda la cadena de "recepción de fondos - conversión de moneda virtual - transferencia transfronteriza", se identifica con precisión el monto del delito de cada acusado.
💎 ​Revelaciones e impacto del caso​
La sentencia de este caso tiene un importante significado de advertencia y un valor de referencia legal. Revela claramente que el uso de dinero virtual para la compra y venta encubierta de forex, incluso si se intenta ocultar la esencia a través de nuevos medios, será aún así considerado por las autoridades judiciales como un delito de operación ilegal y será objeto de sanciones penales. El responsable de la Cuarta Oficina de la Fiscalía Suprema enfatizó anteriormente que las actividades comerciales relacionadas con el dinero virtual se consideran actividades financieras ilegales, y que la conversión indirecta del valor monetario del forex y el renminbi utilizando dinero virtual como medio de transacción es una parte importante de la cadena de delitos de compra y venta ilegal de forex, y debe ser sancionada conforme a la ley. El exitoso manejo de este caso también proporciona una importante referencia de pensamiento y un modelo práctico para que las autoridades judiciales manejen delitos de forex relacionados con nuevos tipos de dinero virtual, mostrando la capacidad de la fiscalía para golpear con precisión los nuevos delitos financieros y mantener la seguridad financiera.