La fiscalía de Pekín anunció un caso de 1.1 mil millones de yuanes en dinero virtual que se convierte en forex; 5 personas fueron condenadas a 2 a 4 años de prisión.

【Bloquear律动】29 de octubre, la Fiscalía del Pueblo de Beijing publicó un importante documento titulado “Casos Típicos de Alto Rendimiento en la Función de la Fiscalía Financiera”, que incluye un caso de compra y venta de forex de manera encubierta utilizando dinero virtual, con un monto involucrado de más de 1.1 mil millones de yuanes.

Según se ha determinado, entre enero y agosto de 2023, Lin cierto (林某甲) fue instigado por otros y se unió a Lin cierto (林某乙), Xia cierto (夏某某), Bao cierto (包某某) y Chen cierto (陈某某), utilizando múltiples tarjetas bancarias a nombre de cinco personas para recibir grandes sumas de dinero transferidas por clientes (como Liu cierto) conectados con una organización de cambio de divisas ilegal. Este grupo utilizó el dinero virtual como “puente” para lograr el objetivo ilegal de la transferencia transfronteriza de fondos: Lin cierto y otros, a través de múltiples cuentas de plataforma de comercio de Tether (USDT) que controlaban, convirtieron el renminbi recibido en USDT y luego completaron la transferencia transfronteriza de fondos a través de transacciones en la plataforma, llevando a cabo en esencia un comercio encubierto de forex y obteniendo beneficios de ello. Según el informe, el total de las operaciones ilegales del grupo alcanzó más de 11.82 mil millones de RMB, de los cuales cinco miembros, incluidos Xia cierto y Bao cierto, participaron en montos que oscilan entre más de 1.49 mil millones y más de 4.69 mil millones.

El 21 de marzo de 2025, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Haidian de Beijing emitió un fallo de primera instancia, en el que los 5 acusados fueron condenados a penas de prisión de entre dos y cuatro años por el delito de operación ilegal, y se les impuso una multa correspondiente. Actualmente, todos los acusados han admitido su culpabilidad y no han apelado, por lo que la sentencia ha entrado en vigor oficialmente.