El tribunal de Pekín condena a cinco por $166M transacciones de intercambio de divisas disfrazadas

Conclusiones clave

• Un tribunal de Beijing ha condenado a cinco individuos por realizar $166 millones en transacciones de divisas encubiertas utilizando stablecoins.
• El esquema implicaba el uso de USDT para eludir los estrictos controles de divisas de China y mover fondos a través de las fronteras.

Un tribunal de Pekín condenó a cinco individuos por realizar transacciones de divisas extranjeras disfrazadas por un total de $166 millones, lo que resalta la continua represión de China sobre las transferencias de divisas no autorizadas utilizando activos digitales.

Los acusados utilizaron USDT, una stablecoin comúnmente empleada para eludir las restricciones tradicionales de cambio de divisas, para facilitar transferencias transfronterizas que eludían los estrictos controles de China sobre las conversiones de RMB y los flujos de dinero internacionales.

La procuraduría de China reveló recientemente detalles de casos que involucran monedas virtuales para intercambios offshore no autorizados, enfatizando la continuación de la aplicación contra actividades financieras disfrazadas que violan las regulaciones de cambio extranjero del país.

Las recientes decisiones judiciales en China han reforzado de manera constante las prohibiciones sobre el uso de stablecoins como USDT para pagos o funciones similares a las de una moneda, ya que las autoridades mantienen un estricto control sobre las transacciones transfronterizas tanto de activos tradicionales como digitales.