L'organisme de réglementation canadien inflige une amende de 177 millions de dollars canadiens à la société de crypto Cryptomus

Xeltox Enterprises a été condamné à une amende après que Fintrac a découvert qu'une certaine plateforme n'avait pas soumis de rapports de transactions suspectes à plus de 1000 reprises. Elle n'a également pas signalé plus de 1500 fois où elle a reçu 10 000 $ ou plus en monnaie virtuelle au cours d'une seule transaction. Les rapports de transactions suspectes qui n'ont pas été soumis comprenaient certains où il y avait des “motifs raisonnables” de suspecter qu'ils étaient liés au blanchiment des produits liés à la traite de matériel d'abus sexuel sur des enfants, à la fraude, aux paiements de rançon et à l'évasion des sanctions. L'entreprise a également été reconnue coupable de ne pas avoir développé et appliqué de politiques et procédures de conformité écrites, et de ne pas avoir évalué et documenté le risque de blanchiment d'argent ou d'infraction de financement d'activités terroristes. En expliquant la taille de l'amende, Sarah Paquet, PDG de Fintrac, déclare : “Étant donné que de nombreuses violations dans ce cas étaient liées à la traite de matériel d'abus sexuel sur des enfants, à la fraude, aux paiements de rançon et à l'évasion des sanctions, Fintrac a été contraint de prendre cette mesure d'application sans précédent.”