12,8 milliards de stablecoins en provenance du Cambodge… désignés comme un canal de blanchiment d'argent pour des organisations criminelles

La valeur des stablecoins entre le Cambodge et les échanges de crypto-monnaies nationaux (, un type de crypto-monnaie stable, a considérablement augmenté l'année dernière, soulevant des préoccupations selon lesquelles ces flux de fonds pourraient avoir été utilisés comme un canal de blanchiment d'argent par des organisations criminelles.

Selon les documents soumis par l'Assemblée nationale, le député Lee Yang-soo, membre de la Commission des affaires financières, a déclaré que le volume des entrées et sorties de pièces entre les cinq principales bourses de crypto-monnaies du pays et Huione Guarantee) au Cambodge s'élevait à 12,864,500,000 won l'année dernière. Cela représente une augmentation d'environ 1,400 fois par rapport à seulement 9,220,000 won un an auparavant en 2023. En particulier, l'année dernière, les entrées en provenance du Cambodge ont atteint 10,494,570,000 won, tandis que les sorties de Corée du Sud ont totalisé 2,318,800,000 won, dont 99,9 % étaient des stablecoins liés au dollar américain, Tether(USDT).

Le Huayuan Guarantee, qui est sous surveillance étroite du gouvernement et des autorités financières, est une filiale du Huayuan Group désignée comme organisation criminelle transnationale par les gouvernements américain et britannique, et fait l'objet d'accusations de blanchiment d'actifs virtuels obtenus par des fraudes ou des hackings. À cet égard, il a été rapporté que l'Unité d'analyse financière envisage de désigner le Prince Group local au Cambodge et le Huayuan Group comme des cibles de restrictions sur les transactions financières. Ils ont également été récemment désignés comme étant derrière des crimes organisés tels que des enlèvements et des séquestrations ciblant des Coréens.

Parmi les échanges nationaux, certains d'entre eux ont enregistré des dépôts et retraits de montants élevés. Un échange a enregistré un volume de dépôts et de retraits de 12,4 milliards 264,6 millions de wons l'année dernière, ce qui représente la majorité du total, tandis qu'un autre échange a également réalisé des transactions d'environ 360 millions 691 milliers de wons pendant la même période. Les autres échanges ont également eu des transactions, mais à une échelle relativement plus petite, tandis que certains échanges n'ont montré aucune activité.

Les échanges ont commencé des mesures de blocage des transactions avec Huiyuan Guarantee depuis cette année. Certains échanges ont commencé à bloquer les dépôts et retraits avec cet échange depuis mars, tandis que les autres ont commencé en mai. Cependant, même en 2025, du 1er janvier au 20 octobre, le volume des dépôts et retraits de pièces a atteint un total de 3,149,250,000 wons, ce qui montre que le flux de fonds est toujours actif.

Les stablecoins sur le marché financier international sont liés à des monnaies fiduciaires comme le dollar avec un ratio de 1:1, ce qui leur confère une faible volatilité des prix et une grande liquidité. En raison de cela, il est vrai qu'ils ont été utilisés pour le blanchiment d'argent ou les transferts illégaux, et en particulier, Tether a été désigné comme un moyen de transfert de fonds criminels en raison de sa capacité à permettre des transferts élevés à court terme en dehors du radar des institutions financières.

Cette tendance pourrait inciter les autorités de régulation financière internationales et les gouvernements nationaux à renforcer leurs réponses institutionnelles pour gérer les risques de blanchiment d'argent liés aux actifs numériques. Il semble également probable que les autorités financières nationales renforcent leur surveillance des échanges concernés et examinent des mesures d'amélioration réglementaire. De plus, des discussions législatives visant à accroître la transparence et la traçabilité des transactions d'actifs virtuels devraient également se concrétiser davantage.