L'affaire de 1,182 millions de yuan d'échanges illégaux de forex a été jugée, 5 personnes ont été condamnées à des peines de 2 à 4 ans pour des transactions en USDT.

[比推] Le Bureau du procureur populaire de Pékin a publié un “Exemple typique de performance efficace et de haute qualité des procureurs financiers”, révélant un cas de crime d'exploitation illégale du forex utilisant des monnaies virtuelles comme moyen d'échange.

L'affaire montre que Lin et 4 autres personnes ont utilisé plusieurs cartes bancaires pour recevoir des fonds en RMB transférés par des clients. Grâce à plusieurs comptes de plateformes de trading de Tether (USDT) contrôlés en réalité, ils ont converti le RMB en USDT et effectué un transfert de fonds transfrontalier, mettant en œuvre de manière substantielle des opérations de change déguisées. Le montant total des activités illégales de ce groupe a atteint plus de 11,82 milliards de RMB. Le 21 mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu un jugement en première instance, condamnant les 5 accusés à des peines de prison allant de 2 à 4 ans pour le délit de gestion illégale, ainsi qu'à des amendes correspondantes. Actuellement, tous les accusés ont avoué et accepté les charges, sans faire appel, et le jugement est devenu définitif.