La monnaie virtuelle n'est pas un "territoire hors la loi" : le parquet de Pékin sévit contre les affaires illégales d'achat et de vente de forex en USDT, impliquant 1,18 milliard avec des peines de 2 à 4 ans.

Le bureau du procureur du peuple de Pékin a révélé une affaire de commerce illégal de forex utilisant des monnaies virtuelles, mettant en lumière les nouvelles tendances de la criminalité financière actuelle, ainsi que la capacité professionnelle des autorités judiciaires à faire face à ce type de crime. Le montant en jeu dans cette affaire est énorme, et au final, cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison pour délit d'exploitation illégale.
⚖️ ​Situation de base de l'affaire et résultat du jugement​
Entre janvier et août 2023, Lin某甲, sous les instructions d'autrui, s'est associé à Lin某乙, Xia某某, Bao某某 et Chen某某, et a utilisé plusieurs cartes bancaires au nom de ces cinq personnes pour recevoir des fonds en RMB transférés par le client de l'organisation de change illégal "fournisseur". Ce groupe a converti les fonds reçus en RMB en USDT via plusieurs comptes de plateformes de trading de Tether (USDT) qu'ils contrôlaient réellement, puis a complété le transfert de fonds transfrontalier par le biais d'échanges sur la plateforme, ce qui équivaut essentiellement à un achat-vente déguisé de forex pour en tirer profit. Il a été établi que le montant total des opérations illégales de ce groupe s'élevait à plus de 11,82 milliards de RMB, les montants impliqués par chaque membre variant entre 1,49 et 4,69 milliards de RMB. Le 25 décembre 2024, le bureau du procureur populaire du district de Haidian à Pékin a engagé des poursuites contre Lin某甲 et quatre autres pour crime d'exploitation illégale. Le 21 mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu un jugement en première instance, les cinq accusés ayant été condamnés à des peines d'emprisonnement de deux à quatre ans pour crime d'exploitation illégale, avec des amendes correspondantes. Les accusés ont tous reconnu leur culpabilité et n'ont pas fait appel, le jugement étant devenu définitif.
🔍 ​Méthodes criminelles et caractéristiques des affaires​
Dans cette affaire, les criminels ont utilisé une nouvelle méthode criminelle en tant que « monnaie virtuelle comme intermédiaire ». Plus précisément, ils ont utilisé des stablecoins tels que le Tether (USDT) comme « pont » pour convertir des fonds en RMB en monnaie virtuelle, puis ont effectué des transferts de fonds transfrontaliers par le biais de transactions de monnaie virtuelle, réalisant en fait une vente déguisée de forex et de RMB. Cette méthode exploite certaines caractéristiques des transactions de monnaie virtuelle, telles qu'un certain degré de dissimulation et de commodité transfrontalière, tentant ainsi de brouiller la nature des actes et de poser des défis à l'enquête et à la collecte de preuves. Le Parquet suprême a déjà clairement indiqué que l'utilisation de la monnaie virtuelle comme intermédiaire pour mener des transactions illégales constitue une activité financière illégale. De tels cas présentent généralement des caractéristiques de « forte intensité de capital + forte intensité de main-d'œuvre » et impliquent souvent l'utilisation de plateformes de négociation à l'étranger et de données, rendant la collecte de preuves assez difficile.
⚖️ ​Stratégie et approche des affaires des autorités judiciaires​
Face à ce type de nouvelle criminalité, les organes de poursuite de Beijing ont optimisé leur approche en matière de traitement des affaires pour cibler avec précision la nature des actes. Ils ont renforcé leur coopération avec les forces de l'ordre et ont reconstruit leur approche en tenant compte des caractéristiques et des régularités des transactions de monnaie virtuelle. En termes de stratégie concrète, les organes de poursuite se sont appuyés sur des preuves de données financières, en comparant la temporalité des comptes bancaires et des comptes de transactions de monnaie virtuelle, en analysant les caractéristiques anormales des flux financiers bancaires, et en organisant les chaînes de collecte des transactions de monnaie virtuelle, afin d'identifier précisément les anomalies dans les modes d'opération et les objectifs des comportements de transaction. Cela leur a permis, après avoir écarté des justifications déraisonnables telles que la "spéculation sur les jetons", de déterminer la nature des actes des accusés concernant "la vente et l'achat illégaux de forex" et leur connaissance subjective. Pour établir une chaîne de preuves solide, les organes de poursuite ont adopté un plan "technologie habilitante + examen standardisé". Cela inclut la délégation de techniciens judiciaires pour vérifier à distance les voies et contenus des données à l'étranger demandées par les enquêteurs, afin de garantir la légalité, la véracité et la conformité des preuves concernant les données financières des plateformes de transactions de monnaie virtuelle à l'étranger ; l'adoption d'une stratégie de recueil de preuves "couvrant tout + typologie" pour guider les organes d'enquête dans l'optimisation de leur travail de collecte de preuves ; et par la vérification des données sur l'ensemble de la chaîne "réception de fonds - conversion de jetons - transfert transfrontalier", pour cibler précisément le montant criminel de chaque accusé.
💎 ​Révélations et impacts de l'affaire​
Le jugement de cette affaire a une signification d'avertissement importante et une valeur de démonstration juridique. Il révèle clairement que l'utilisation de la monnaie virtuelle pour acheter et vendre indirectement des devises étrangères, même en essayant de dissimuler la nature de l'opération par des moyens innovants, sera toujours reconnue par les autorités judiciaires comme un crime d'exploitation illégale et sera passible de sanctions pénales. Le responsable du quatrième bureau du Parquet suprême a précédemment souligné que les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle relèvent d'activités financières illégales. L'utilisation de la monnaie virtuelle comme moyen de transaction pour réaliser indirectement la conversion de la valeur monétaire entre les devises étrangères et le RMB constitue une étape importante dans la chaîne d'achat et de vente illégale de devises étrangères et doit être punie conformément à la loi. Le traitement réussi de cette affaire fournit également des références importantes et des exemples pratiques pour les autorités judiciaires dans la gestion de crimes similaires liés à la monnaie virtuelle et aux devises étrangères, mettant en lumière la capacité des procureurs à lutter de manière ciblée contre de nouveaux crimes financiers et à préserver la sécurité financière.