Le parquet de Pékin a annoncé une affaire de 1,1 milliard de yuans de monnaie virtuelle déguisée en forex, 5 personnes condamnées à des peines de 2 à 4 ans.

【Bloc律动】29 octobre, le parquet populaire de Pékin a publié un rapport important intitulé « Cas typiques de performance efficace et de haute qualité du parquet financier », qui comprend une affaire de vente de forex déguisée à l'aide de monnaie virtuelle, impliquant plus de 1,1 milliard de yuans.

Il a été établi qu'entre janvier et août 2023, Lin A a été incité par d'autres à travailler avec Lin B, Xia C, Bao D et Chen E, utilisant plusieurs cartes bancaires au nom de cinq personnes pour recevoir d'importants fonds transférés par les clients de l'organisation de change illégale « fournisseur » (comme Liu et d'autres). Ce groupe a utilisé la monnaie virtuelle comme « pont » pour réaliser des transferts de fonds transfrontaliers illégaux : Lin A et les autres ont converti les RMB reçus en USDT via plusieurs comptes de plateformes de trading de Tether (USDT) sous leur contrôle, puis ont terminé le transfert transfrontalier des fonds par le biais d'échanges sur la plateforme, réalisant ainsi un acte déguisé de vente de forex et en tirant profit. Selon le rapport, le montant total des opérations illégales du groupe s'élevait à plus de 11,82 milliards de RMB, dont les montants pour Xia C, Bao D et cinq autres membres variaient entre plus de 1,49 milliard et plus de 4,69 milliards.

Le 21 mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu un jugement en première instance, condamnant les 5 accusés à des peines de prison de deux à quatre ans pour avoir commis le crime d'exploitation illégale, ainsi qu'à des amendes correspondantes. Actuellement, tous les accusés ont reconnu leur culpabilité et n'ont pas interjeté appel, le jugement est donc devenu définitif.