Pengawas Kanada mengenakan denda kepada perusahaan kripto Cryptomus sebesar C$177 juta

Xeltox Enterprises didenda setelah Fintrac menemukan bahwa suatu platform gagal untuk mengajukan laporan transaksi mencurigakan lebih dari 1000 kali. Platform tersebut juga tidak melaporkan lebih dari 1500 kali di mana ia menerima $10,000 atau lebih dalam mata uang virtual dalam satu transaksi. Laporan transaksi mencurigakan yang tidak diajukan termasuk beberapa di mana terdapat “alasan yang wajar” untuk mencurigai bahwa mereka terkait dengan pencucian uang hasil dari perdagangan materi penyalahgunaan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi. Perusahaan tersebut juga ditemukan gagal untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan tertulis, serta untuk menilai dan mendokumentasikan risiko pencucian uang atau pelanggaran pembiayaan kegiatan teroris. Menjelaskan ukuran denda tersebut, Sarah Paquet, CEO, Fintrac, mengatakan: “Mengingat bahwa banyak pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan perdagangan materi penyalahgunaan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi, Fintrac terpaksa mengambil tindakan penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.”