Stablecoin dari Kamboja masuk 12,8 triliun… Dituduh sebagai saluran pencucian uang organisasi kriminal

Nilai stablecoin( antara bursa aset kripto di Kamboja dan domestik, yang merupakan salah satu jenis cryptocurrency yang stabil), telah meningkat pesat tahun lalu, sehingga ada kemungkinan bahwa aliran dana ini digunakan sebagai saluran pencucian uang oleh organisasi kriminal.

Menurut data yang diterima oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Lee Yang-soo, dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah aliran masuk dan keluar koin antara lima bursa aset virtual terbesar dalam negeri dan Huione Guarantee( di Kamboja mencapai 12,864,500,000 Won tahun lalu. Ini adalah angka yang meningkat sekitar 1.400 kali dibandingkan dengan 9,220,000 Won pada tahun 2023, hanya setahun yang lalu. Khususnya, tahun lalu tercatat aliran masuk sebesar 10,494,570,000 Won dari Kamboja dan aliran keluar sebesar 2,318,800,000 Won dari Korea, di mana 99,9% di antaranya adalah stablecoin Tether)USDT( yang terikat pada dolar AS.

Huiyuan Guarantee, yang sedang diawasi oleh pemerintah dan otoritas keuangan, adalah anak perusahaan dari Grup Huiyuan yang telah ditetapkan sebagai organisasi kriminal transnasional oleh pemerintah AS dan Inggris, dan sedang diselidiki atas dugaan pencucian aset virtual yang diperoleh melalui penipuan atau peretasan. Terkait hal ini, diketahui bahwa Otoritas Analisis Informasi Keuangan sedang mempertimbangkan untuk menetapkan Grup Prince di Kamboja dan Grup Huiyuan sebagai subjek pembatasan transaksi keuangan. Mereka juga baru-baru ini diidentifikasi sebagai dalang dari kejahatan terorganisir yang menargetkan warga Korea, seperti penculikan dan penahanan.

Beberapa bursa domestik, terutama, mencatatkan jumlah besar untuk setoran dan penarikan. Salah satu bursa mencatatkan volume setoran dan penarikan sebesar 12,424,646,000 won tahun lalu, yang merupakan sebagian besar dari keseluruhan, sementara bursa lain juga melakukan transaksi sekitar 366,910,000 won pada periode yang sama. Bursa-bursa lainnya juga memiliki catatan transaksi meskipun dalam volume yang relatif kecil, dan beberapa bursa menunjukkan tidak ada transaksi.

Bursa mulai mengambil langkah-langkah untuk memblokir transaksi dengan Huiyuan Guarantee sejak tahun ini. Beberapa bursa mulai memblokir setoran dan penarikan dengan bursa tersebut sejak Maret tahun ini, sementara bursa lainnya mulai melakukan hal yang sama sejak Mei. Namun, hingga tahun 2025, dari Januari hingga 20 Oktober, total volume setoran dan penarikan koin mencapai 3,149,250,000 won, menunjukkan bahwa aliran dana masih aktif.

Dalam pasar keuangan internasional, stablecoin memiliki karakteristik yang terikat nilainya 1:1 dengan mata uang fiat seperti dolar, sehingga memiliki volatilitas harga yang rendah dan likuiditas yang tinggi. Oleh karena itu, memang benar bahwa stablecoin telah digunakan untuk pencucian uang atau pengiriman ilegal, dan terutama Tether telah ditunjuk sebagai sarana pemindahan dana kriminal karena kemampuannya untuk melakukan pengiriman besar dalam waktu singkat di luar pengawasan keuangan formal.

Aliran ini dapat menjadi dorongan bagi otoritas regulasi keuangan internasional dan pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat respons institusional dalam mengelola risiko pencucian uang dari aset digital. Otoritas keuangan domestik juga tampaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap bursa terkait dan kemungkinan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan regulasi. Selain itu, diskusi legislasi untuk meningkatkan transparansi dan kemampuan pelacakan dalam perdagangan aset virtual diperkirakan akan semakin berkembang.