Putusan kasus forex ilegal senilai 1,182 juta dengan 5 orang dihukum 2 hingga 4 tahun karena transaksi USDT.

【比推】Pengadilan Rakyat Kota Beijing merilis “Kasus Contoh Kinerja Tinggi dalam Penegakan Hukum Keuangan”, mengungkap sebuah kasus kejahatan pengoperasian forex ilegal yang menggunakan uang virtual sebagai alat tukar.

Kasus ini menunjukkan bahwa Lin Moujia dan 4 orang lainnya menggunakan beberapa kartu bank untuk menerima dana RMB yang ditransfer oleh pelanggan. Mereka mengubah RMB menjadi USDT melalui beberapa akun platform perdagangan Tether (USDT) yang mereka kendalikan, dan menyelesaikan transfer dana lintas batas, secara substansial melaksanakan tindakan jual beli forex secara tidak langsung. Total jumlah yang dioperasikan oleh kelompok ini mencapai lebih dari 11,82 miliar RMB. Pada 21 Maret 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Haidian Beijing mengeluarkan putusan pertama, di mana 5 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 4 tahun karena melakukan kejahatan pengelolaan ilegal, serta dikenakan denda yang sesuai. Saat ini, semua terdakwa telah mengakui kesalahan dan tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah resmi berlaku.