Uang Virtual bukanlah "wilayah tanpa hukum": Jaksa Beijing menghukum keras kasus perdagangan ilegal forex USDT, dengan nilai yang terlibat sebesar 1,18 miliar dan hukuman 2-4 tahun.

Kasus perdagangan forex ilegal menggunakan Uang Virtual yang diungkap oleh Kejaksaan Rakyat Beijing mengungkapkan tren baru dalam kejahatan finansial saat ini, serta menunjukkan kemampuan profesional lembaga peradilan dalam menangani kejahatan jenis baru. Kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, dan akhirnya 5 terdakwa dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan menjalankan bisnis ilegal.
⚖️ ​Situasi Dasar Kasus dan Hasil Keputusan​
Antara Januari dan Agustus 2023, Lin Moujia diinstruksikan oleh orang lain, bekerja sama dengan Lin Mouyi, Xia Moux, Bao Moux, dan Chen Moux, menggunakan beberapa kartu bank yang terdaftar atas nama lima orang untuk menerima dana dalam RMB yang ditransfer oleh pelanggan yang dihubungkan oleh organisasi pertukaran ilegal "atasan". Kelompok ini melalui beberapa akun platform perdagangan Tether (USDT) yang dikendalikan secara nyata, mengonversi dana RMB yang diterima menjadi USDT, dan kemudian menyelesaikan transfer dana lintas batas melalui perdagangan platform, yang secara substansial merupakan jual beli forex secara terselubung dan mengambil keuntungan darinya. Setelah diselidiki, total jumlah operasi ilegal kelompok ini mencapai lebih dari 11,82 miliar RMB, dengan masing-masing anggota terlibat dalam jumlah antara 1,49 miliar hingga 4,69 miliar. Pada 25 Desember 2024, Kejaksaan Rakyat Distrik Haidian Beijing mengajukan tuntutan terhadap Lin Moujia dan lima orang lainnya dengan tuduhan melakukan bisnis ilegal. Pada 21 Maret 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Haidian Beijing mengeluarkan putusan pertama, kelima terdakwa dijatuhi hukuman penjara dua hingga empat tahun karena melakukan bisnis ilegal, dan dikenakan denda sesuai. Semua terdakwa mengaku bersalah dan tidak mengajukan banding, putusan telah berkekuatan hukum.
🔍 ​Metode Kejahatan dan Ciri-ciri Kasus​
Dalam kasus ini, penjahat menggunakan metode kejahatan baru yang "menggunakan koin virtual sebagai perantara". Secara khusus, mereka mengambil stablecoin seperti Tether (USDT) sebagai "jembatan", mengonversi dana RMB menjadi koin virtual, dan kemudian menyelesaikan transfer dana lintas batas melalui perdagangan koin virtual, yang pada dasarnya adalah perwujudan dari penjualan dan pembelian forex dan RMB secara terselubung. Metode ini memanfaatkan beberapa karakteristik perdagangan koin virtual, seperti tingkat kerahasiaan tertentu dan kemudahan lintas batas, mencoba untuk membingungkan sifat tindakan dan menantang pengumpulan bukti. Jaksa Agung sebelumnya telah secara jelas menyatakan bahwa menggunakan koin virtual sebagai perantara untuk melakukan transaksi ilegal termasuk dalam kegiatan keuangan ilegal. Kasus semacam ini biasanya memiliki karakteristik "berbasis dana tinggi + berbasis orang tinggi", dan sering melibatkan penggunaan platform perdagangan luar negeri dan data, yang membuat pengumpulan bukti menjadi sangat sulit.
⚖️ ​Gagasan dan strategi penanganan kasus oleh lembaga penuntut umum​
Menghadapi jenis kejahatan baru ini, lembaga penuntut umum Beijing mengoptimalkan pemikiran dalam menangani kasus, dengan fokus pada pengidentifikasian esensi tindakan secara tepat. Mereka memperkuat kolaborasi dengan aparat kepolisian, dan menggabungkan karakteristik serta pola transaksi dari Uang Virtual untuk membangun kembali pemikiran dalam menangani kasus. Dalam strategi konkret, lembaga penuntut umum menggunakan bukti data keuangan sebagai titik masuk, dengan membandingkan keterkaitan waktu antara rekening bank dan rekening transaksi Uang Virtual, menganalisis karakteristik anomali aliran dana bank, serta menyusun jalur pengumpulan transaksi Uang Virtual, untuk secara tepat mengidentifikasi keanehan dalam pola operasi dan tujuan transaksi, sehingga setelah mengecualikan pembelaan yang tidak masuk akal seperti "trading koin", mereka menetapkan sifat dan pengetahuan subjektif terdakwa tentang "melakukan jual beli forex secara ilegal". Untuk membangun rantai bukti yang solid, lembaga penuntut umum mengambil pendekatan "pemberdayaan teknologi + pemeriksaan yang terstandarisasi". Ini mencakup penunjukan teknisi penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh terhadap jalur dan konten data asing yang diambil oleh penyidik, guna memastikan legalitas, keaslian, dan kepatuhan pengambilan bukti dari data keuangan platform perdagangan Uang Virtual luar negeri; menerapkan strategi pengambilan bukti "cakupan penuh + terstandarisasi", untuk membimbing lembaga penyidik dalam mengoptimalkan pekerjaan pengambilan bukti; dan melalui verifikasi data jalur penuh "penerimaan dana - konversi koin - transfer lintas batas", secara tepat mengidentifikasi jumlah kejahatan setiap terdakwa.
💎 ​Pengungkapan dan Dampak Kasus​
Putusan dalam kasus ini memiliki arti peringatan yang penting dan nilai contoh hukum. Ini secara jelas mengungkapkan bahwa penggunaan koin virtual untuk membeli dan menjual forex dengan cara yang tidak langsung, meskipun mencoba menyembunyikan esensinya dengan media baru, tetap akan diakui oleh lembaga hukum sebagai tindak pidana pengelolaan ilegal dan akan dikenakan sanksi pidana. Kepala Departemen Keempat Kejaksaan Agung sebelumnya menekankan bahwa aktivitas bisnis terkait koin virtual termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal, di mana koin virtual digunakan sebagai media transaksi untuk secara tidak langsung mewujudkan konversi nilai mata uang antara forex dan Renminbi, merupakan bagian penting dari rangkaian tindakan ilegal dalam membeli dan menjual forex, dan harus dihukum sesuai hukum. Penanganan kasus ini yang berhasil juga memberikan referensi pemikiran dan contoh praktik yang penting bagi lembaga hukum dalam menangani kejahatan forex koin virtual baru yang serupa, serta menunjukkan kemampuan lembaga kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan keuangan baru secara tepat dan menjaga keamanan keuangan.