Beijing berhasil membongkar kasus perdagangan forex yang disamarkan dengan nilai 1,1 miliar Uang Virtual, 5 orang dijatuhi hukuman.

【Blok律动】10 Oktober, menurut laporan dari “21世纪经济报道”, Pengadilan Rakyat Beijing merilis secara resmi “Kasus Klasik Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Keuangan yang Berkualitas Tinggi”, yang mencakup kasus perdagangan forex secara tidak langsung dengan memanfaatkan Uang Virtual, dengan nilai yang terlibat melebihi 11 miliar.

Menurut penyelidikan, antara Januari hingga Agustus 2023, Lin Mou Jia atas arahan orang lain, bersama Lin Mou Yi, Xia Mou Mou, Bao Mou Mou, dan Chen Mou Mou, menggunakan beberapa kartu bank yang terdaftar atas nama 5 orang untuk menerima sejumlah besar dana dari pelanggan yang dihubungkan oleh organisasi pertukaran ilegal “atasan” (seperti Liu Mou dan lainnya). Kelompok ini menggunakan uang virtual sebagai “jembatan” untuk mencapai tujuan ilegal pemindahan dana lintas batas: Lin Mou Jia dan yang lainnya melalui beberapa akun platform perdagangan Tether (USDT) yang mereka kendalikan, mengkonversi RMB yang diterima menjadi USDT, kemudian menyelesaikan pemindahan dana lintas batas melalui transaksi platform, secara substansial melakukan tindakan jual beli forex secara tidak langsung, dan meraih keuntungan dari situ. Menurut laporan, total nilai operasi ilegal kelompok ini mencapai lebih dari 11,82 miliar RMB, di mana lima anggota termasuk Xia Mou Mou dan Bao Mou Mou terlibat dengan jumlah antara 1,49 miliar hingga 4,69 miliar RMB.

Pada 21 Maret 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Haidian, Beijing, mengeluarkan putusan tingkat pertama, di mana 5 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara dua hingga empat tahun karena melakukan kejahatan menjalankan usaha secara ilegal, serta dikenakan denda yang sesuai. Saat ini, semua terdakwa telah mengakui kesalahan dan tidak mengajukan banding, putusan tersebut telah resmi berlaku.