ゼルトックス・エンタープライズは、Fintracが特定のプラットフォームが1000回以上の疑わしい取引報告を提出しなかったことを発見した後、罰金を科されました。また、単一の取引の過程で$10,000以上の仮想通貨を受け取った1500回以上の事例も報告しませんでした。提出されなかった疑わしい取引報告には、児童性的虐待材料の取引、詐欺、ランサムウェアの支払い、および制裁回避に関連していると疑う「合理的根拠」があるものが含まれていました。会社はまた、書面によるコンプライアンス方針と手続きを策定および適用し、マネーロンダリングまたはテロ活動資金調達犯罪のリスクを評価し文書化することに失敗していることが判明しました。罰金の大きさを説明する中で、サラ・パケットCEOは次のように述べています。「このケースでの多数の違反が児童性的虐待材料の取引、詐欺、ランサムウェアの支払い、および制裁回避に関連していたため、Fintracはこの前例のない執行措置を取らざるを得ませんでした。」
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カナダの監視機関が仮想通貨会社Cryptomusに1億7700万カナダドルの罰金を科す
ゼルトックス・エンタープライズは、Fintracが特定のプラットフォームが1000回以上の疑わしい取引報告を提出しなかったことを発見した後、罰金を科されました。また、単一の取引の過程で$10,000以上の仮想通貨を受け取った1500回以上の事例も報告しませんでした。提出されなかった疑わしい取引報告には、児童性的虐待材料の取引、詐欺、ランサムウェアの支払い、および制裁回避に関連していると疑う「合理的根拠」があるものが含まれていました。会社はまた、書面によるコンプライアンス方針と手続きを策定および適用し、マネーロンダリングまたはテロ活動資金調達犯罪のリスクを評価し文書化することに失敗していることが判明しました。罰金の大きさを説明する中で、サラ・パケットCEOは次のように述べています。「このケースでの多数の違反が児童性的虐待材料の取引、詐欺、ランサムウェアの支払い、および制裁回避に関連していたため、Fintracはこの前例のない執行措置を取らざるを得ませんでした。」