【比推】北京市人民検察院は《金融検察高質効率履職典型案例》を発表し、バイタルマネーを交換媒体とした違法なフォレックス犯罪の事例を明らかにしました。案件は、林某甲を含む5人が複数の銀行口座を利用して顧客から転送された人民元資金を受け取り、実際にコントロールしている複数のタイダコイン（USDT）取引プラットフォームアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金を国境を越えて移転させることで、実質的に外貨の変相売買行為を行ったことを示しています。この団体の違法な営業総額は118.2億元人民元に達しました。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はそれぞれ違法営業罪で2年から4年の懲役刑を科され、相応の罰金も課されました。現在、各被告は全員、自らの罪を認め、控訴は提出しておらず、判決は正式に効力を持っています。
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11.82億非法フォレックス事件判決 5人がUSDT取引で2年から4年の刑を受ける
【比推】北京市人民検察院は《金融検察高質効率履職典型案例》を発表し、バイタルマネーを交換媒体とした違法なフォレックス犯罪の事例を明らかにしました。
案件は、林某甲を含む5人が複数の銀行口座を利用して顧客から転送された人民元資金を受け取り、実際にコントロールしている複数のタイダコイン（USDT）取引プラットフォームアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金を国境を越えて移転させることで、実質的に外貨の変相売買行為を行ったことを示しています。この団体の違法な営業総額は118.2億元人民元に達しました。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はそれぞれ違法営業罪で2年から4年の懲役刑を科され、相応の罰金も課されました。現在、各被告は全員、自らの罪を認め、控訴は提出しておらず、判決は正式に効力を持っています。