バイタルマネーは“法外の地”ではない：北京の検察はUSDTの違法取引に対して厳罰を科し、関与した11.8億に対して2-4年の判決を下しました。

北京市人民検察院が公表した、バイタルマネーを利用した違法なフォレックス取引事件は、現在の金融犯罪の新たな動向を明らかにし、司法機関が新型犯罪に対処する専門能力を示しています。この事件は巨額の金額が関与しており、最終的に5名の被告人が違法経営罪で有期刑を言い渡されました。
⚖️ 事件の基本的な状況と評決
2023年1月から8月の間、林某甲は他人に指示され、林某乙、夏某某、包某某、陳某某と共に、5人名義の複数の銀行口座を利用し、違法な外貨両替組織「上家」と接続された顧客からの人民元資金を受け取った。この団体は実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームアカウントを通じて、受け取った人民元資金をUSDTに換え、その後プラットフォーム取引を通じて資金の国境を越えた移転を行い、実質的には外貨の売買を隠れた形で行い、利益を得ていた。調査の結果、この団体の違法取引総額は人民元118.2億元を超えており、各メンバーの参加額は1.49億元から4.69億元の間であった。2024年12月25日、北京市海淀区人民検察院は林某甲ら5人に対して違法営業罪で起訴した。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5名の被告人はすべて違法営業罪で2年から4年の有期懲役を言い渡され、相応の罰金が科された。被告人は全員罪を認め、控訴を提起せず、判決は既に確定した。
🔍 事件の手口と特徴
本件において、犯罪者は「バイタルマネーを媒介」とする新しい犯罪手法を採用しました。具体的には、彼らはテザー（USDT）などのステーブルコインを「橋渡し」として使用し、人民元資金をバイタルマネーに変換し、その後バイタルマネー取引を通じて資金の国境を越えた移転を行い、実質的にはフォレックスと人民元の擬似的な売買を実現しました。この手法は、バイタルマネー取引のいくつかの特性、例えば一定の隠蔽性や国境を越えた利便性を利用し、行為の性質を混乱させ、捜査証拠の収集に挑戦をもたらしています。最高検察庁は以前に、バイタルマネーを媒介として行われる違法な売買は違法金融活動に該当すると明言しています。この種の事件は通常「資金集約型+人員集約型」の特徴を持ち、しばしば海外の取引プラットフォームやデータの利用を伴い、証拠収集の難易度が高いです。
⚖️ 検察機関の事案処理における思考と対応戦略
このような新しい犯罪に直面して、北京市検察機関は事件処理の考え方を最適化し、行為の本質を正確に特定しました。彼らは公安機関との協力を強化し、バイタルマネーの特徴と取引規則を考慮して事件処理の考え方を再構築しました。具体的な戦略として、検察機関は資金データ証拠を切り口に、銀行口座とバイタルマネー取引口座の時間的関連性を比較し、銀行資金の流れの異常な特徴を分析し、バイタルマネー取引の集約リンクを整理することで、取引行為の操作モデルと目的における異常性を正確に識別しました。そして「炒币」などの不合理な言い訳を排除した後、被告が「違法な外貨の売買を実施した」という行為の本質と主観的認識を認定しました。堅実な証拠チェーンを構築するために、検察機関は「技術の活用 + 規範的な審査」という方案を採用しました。これには、捜査官が海外データを取得するための経路と内容について遠隔で検証するように検察技術者に委託し、海外バイタルマネー取引プラットフォームの資金データの証拠取得の合法性、真実性、規範性を確保することが含まれます。さらに、「全カバレッジ + タイプ化」の証拠取得戦略を採用し、捜査機関の証拠取得作業を最適化するように指導し、「資金受取 – バイタルマネー変換 – 国境を越えた移転」の全リンクデータ検証を通じて、各被告の犯罪額を正確に特定します。
💎 事件の影響と影響
本件の判決は重要な警示の意義と法律的な示範価値を持っています。それは、バイタルマネーを利用して間接的にフォレックスを売買する行為を明確に暴露しており、新しい媒体を利用して本質を隠そうと試みても、司法機関によって依然として違法営業罪として法的に認定され、刑事処罰を受けることになります。最高検察庁第四検察庁の責任者は以前、バイタルマネーに関連するビジネス活動は違法な金融活動に属し、バイタルマネーを取引媒体として間接的にフォレックスと人民元の貨幣価値の変換を実現することは、違法なフォレックスの売買行為の重要な部分であり、法的に罰せられるべきであると強調しました。この案件の成功した処理は、司法機関が同様の新型バイタルマネーのフォレックス犯罪を処理するための重要な思考の参考と実践のサンプルを提供し、新型金融犯罪を精密に打撃し金融安全を維持する上での検察機関の能力を示しています。