北京の検察は、11億元のバイタルマネーを利用したフォレックスの事件を発表し、5人が2年から4年の刑を言い渡された。

【区块律动】10月29日、北京市人民検察院が重磅発表した《金融検察の高質効率な職務履行の典型的な事例》には、バイタルマネーを利用して間接的にフォレックスを売買する事件が含まれており、事件の総額は超11億元に上ります。

調査によると、2023年1月から8月の間に、林某甲は他人の指示を受け、林某乙、夏某某、包某某、陳某某と共に、5人名義の複数の銀行口座を利用し、違法な外貨両替組織「上家」と接続された顧客（劉某など）からの大量の資金を受け取っていた。このグループは、バイタルマネーを「橋」として資金の国境を越えた移転の不法な目的を達成した：林某甲らは実際に管理している複数のタイダコイン（USDT）取引プラットフォームアカウントを通じて、受け取った人民元をUSDTに変換し、プラットフォーム取引を経て資金の国境を越えた移転を完了し、実質的に外貨の売買行為を隠れて実施し、その中で利益を得ていた。報告によれば、このグループの違法営業総額は人民元11.82億元以上に達し、夏某某、包某某など5名のメンバーの関与額は1.49億元から4.69億元の範囲であった。

2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5名の被告人はそれぞれ違法経営罪で2年から4年の有期懲役と相応の罰金を科されました。現在、各被告人は全員、罪を認めており、控訴を提出しておらず、判決は正式に効力を発生しています。