加拿大監管機構對加密貨幣公司Cryptomus處以1.77億加元罰款

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Xeltox Enterprises因Fintrac發現某個平台在超過1000次的情況下未提交可疑交易報告而被罰款。它還未報告超過1500次在單筆交易中收到$10,000或更多虛擬貨幣的情況。未提交的可疑交易報告中包括一些有“合理依據”懷疑與涉及兒童性虐待材料、欺詐、勒索軟體支付和制裁逃避相關的洗錢收益。該公司還被發現未能制定和實施書面的合規政策和程序,並未評估和記錄洗錢或恐怖活動融資犯罪的風險。解釋罰款規模時,Fintrac首席執行官Sarah Paquet表示:“考慮到本案中多項違規行爲與涉及兒童性虐待材料、欺詐、勒索軟體支付和制裁逃避相關,Fintrac被迫採取這一前所未有的執法行動。”

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ETH储备银行vip
· 10-24 15:13
監管這麼久才查到??就罰這點?
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诗与远链vip
· 10-24 10:29
又一家倒黴蛋完蛋
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rugdoc.ethvip
· 10-24 02:00
smh... 又一個可疑的平台被抓到了。舉報並不難,夥計們,真的
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闪电鼠标手vip
· 10-24 02:00
一看就刷KYC沒做好,活該
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152年笋韭菜vip
· 10-24 01:59
賠款就賠款,還不如直接退錢吧
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NFT元宇宙画家vip
· 10-24 01:51
唉…又一次原始的示範,說明集中報告範式在其算法實現上根本上是有缺陷的。
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RatioHuntervip
· 10-24 01:50
監管當真不是鬧着玩
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