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從柬埔寨流入的穩定幣128億…被指爲犯罪組織洗錢的渠道

柬埔寨與國內虛擬資產交易所之間的穩定幣(價值作爲一種穩定的加密貨幣)的進出規模在去年急劇增加，這一資金流動被提出可能被犯罪組織用作洗錢通道。

根據國會金融委員會成員李洋洙議員從金融監督管理局提交的資料，去年國內五大虛擬資產交易所與柬埔寨的Huione Guarantee(之間的幣流出入規模達到了128億645萬韓元。這一數字較僅僅一年前的2023年的922萬韓元，增加了約1400倍。特別是在去年，柬埔寨的流入爲104億9,457萬韓元，而韓國的流出爲23億1,188萬韓元，其中99.9%是與美元掛鉤的穩定幣泰達幣)USDT(。

政府和金融當局正在密切關注的輝源擔保是被美國和英國政府指定爲跨國犯罪組織的輝源集團旗下公司，涉嫌洗錢通過欺詐收益或黑客等方式獲得的虛擬資產。有關方面，金融信息分析院正在審查將柬埔寨當地的王子集團和輝源集團列爲金融交易限制對象的方案。近期，他們還被指控爲針對韓國人的綁架、拘禁等組織犯罪的幕後黑手。

在國內交易所中，特別是一些交易所記錄了大量的存取款。一家交易所去年與該交易所的存取款規模達到了124億2,646萬韓元，佔據了整體的絕大部分，另一家交易所則在同一時期進行了約3億6,691萬韓元規模的交易。其餘交易所的交易規模相對較小，但仍然有交易記錄，而部分交易所則顯示沒有交易。

交易所從今年開始實施與後億元的交易封鎖措施。部分交易所自今年3月起，其他交易所則從5月開始封鎖與該交易所的資金進出。然而，2025年1月至10月20日的幣種進出金額總計達31億4,925萬韓元，資金流動依然活躍。

在國際金融市場上，穩定幣與美元等法定貨幣的價值是1:1掛鉤的，具有價格波動性小和流動性高的特點。正因如此，它確實被用於洗錢或非法匯款，特別是Tether因其能夠在制度金融的監管之外進行短期大額匯款而被指責爲犯罪資金的轉移工具。

這種趨勢可能會促使國際金融監管機構和各國政府加強對數字資產洗錢風險的制度性應對。國內金融監管機構也很可能會加強對相關交易所的監控，並考慮制度改進方案。此外，關於提高虛擬資產交易透明度和可追溯性的立法討論預計將更加深入。