O regulador canadense multa a empresa cripto Cryptomus em C$177m

A Xeltox Enterprises foi multada após a Fintrac descobrir que uma certa plataforma falhou em submeter relatórios de transações suspeitas em mais de 1000 ocasiões. Também não relatou mais de 1500 vezes em que recebeu $10,000 ou mais em moeda virtual no decorrer de uma única transação. Os relatórios de transações suspeitas que não foram submetidos incluíam alguns em que havia “fundamentos razoáveis” para suspeitar que estavam relacionados à lavagem de rendimentos ligados ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções. A empresa também foi considerada culpada por não ter desenvolvido e aplicado políticas e procedimentos de conformidade escritos, e por não avaliar e documentar o risco de lavagem de dinheiro ou de uma ofensa de financiamento de atividades terroristas. Explicando o tamanho da multa, Sarah Paquet, CEO da Fintrac, diz: “Dado que numerosas violações neste caso estavam ligadas ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções, a Fintrac foi compelida a tomar esta ação de aplicação sem precedentes.”