11,82 milhões de casos ilegais de forex foram julgados 5 pessoas foram condenadas a 2 a 4 anos de prisão por transações em USDT

【比推】O Ministério Público da Cidade de Pequim publicou o “Caso Típico de Desempenho de Alta Qualidade no Ministério Público Financeiro”, revelando um caso de crime de operação ilegal de forex utilizando moeda virtual como meio de troca.

O caso mostra que Lin e mais 4 pessoas utilizaram múltiplos cartões bancários para receber fundos em RMB transferidos pelos clientes, convertendo os RMB em USDT através de várias contas de plataformas de negociação de Tether (USDT) que controlavam, e completando a transferência de fundos entre fronteiras, essencialmente realizando atos de compra e venda de forex de forma disfarçada. O total das operações ilegais do grupo atingiu mais de 1.182 bilhões de RMB. Em 21 de março de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, proferiu uma sentença em primeira instância, condenando os 5 réus a penas de prisão que variam de 2 a 4 anos por crime de operação ilegal, além de multas correspondentes. Atualmente, todos os réus reconheceram a culpa e não apresentaram recurso, e a sentença já entrou em vigor.