O procurador de Pequim anunciou um caso de 11 bilhões de yuans em moeda virtual que se configura como um caso de forex, 5 pessoas foram condenadas a penas de 2 a 4 anos.

【区块律动】29 de outubro, o Ministério Público da Cidade de Pequim publicou um importante relatório intitulado “Casos Típicos de Desempenho Eficiente na Procuradoria Financeira”, que inclui um caso de compra e venda de forex disfarçado através de moeda virtual, envolvendo mais de 1,1 bilhões de yuan.

De acordo com investigações, entre janeiro e agosto de 2023, Lin某甲, sob a orientação de outras pessoas, uniu-se a Lin某乙, Xia某某, Bao某某 e Chen某某, utilizando várias contas bancárias em nome de cinco pessoas para receber grandes quantias de dinheiro transferidas por clientes conectados à organização de câmbio ilegal “superior” (como Liu某 entre outros). Este grupo utilizou a moeda virtual como “ponte” para realizar a transferência ilegal de fundos através de fronteiras: Lin某甲 e outros, através de várias contas de plataformas de negociação de Tether (USDT) que controlavam, converteram o RMB recebido em USDT e, após a negociação na plataforma, completaram a transferência de fundos através das fronteiras, efetivamente realizando uma compra e venda disfarçada de forex e lucrando com isso. Segundo o relatório, o total de operações ilegais do grupo alcançou mais de 11,82 bilhões de RMB, dos quais cinco membros, incluindo Xia某某 e Bao某某, participaram com quantias variando entre mais de 1,49 bilhões e 4,69 bilhões.

No dia 21 de março de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Haidian em Pequim proferiu uma sentença em primeira instância, condenando 5 réus a penas de prisão de dois a quatro anos por crime de operação ilegal, além de multas correspondentes. Atualmente, todos os réus confessaram e aceitaram a pena, não apresentando recurso, e a sentença já entrou em vigor.