O tribunal de Pequim condena cinco por $166M transações disfarçadas de câmbio.

Principais Conclusões

• Um tribunal de Pequim condenou cinco indivíduos por realizarem $166 milhões em transações de câmbio estrangeiro disfarçadas utilizando stablecoins.
• O esquema envolvia o uso de USDT para contornar os rigorosos controles de câmbio da China e mover fundos através das fronteiras.

Um tribunal de Pequim condenou cinco indivíduos por realizarem $166 milhões em transações de câmbio disfarçadas, destacando a contínua repressão da China a transferências de moeda não autorizadas usando ativos digitais.

Os réus utilizaram USDT, uma stablecoin comumente usada para contornar as restrições tradicionais de câmbio, para facilitar transferências transfronteiriças que burlavam os rígidos controles da China sobre as conversões de RMB e os fluxos de dinheiro internacionais.

O procurador da China divulgou recentemente detalhes de casos envolvendo moedas virtuais para trocas offshore não autorizadas, enfatizando a continuidade da aplicação contra atividades financeiras disfarçadas que violam as regulamentações de câmbio estrangeiro do país.

Recentes decisões judiciais na China têm reforçado consistentemente as proibições sobre o uso de stablecoins como o USDT para pagamentos ou funções semelhantes a moeda, enquanto as autoridades mantêm uma supervisão rigorosa tanto das transações tradicionais quanto das baseadas em ativos digitais.