As bolsas de Cripto sul-coreanas assistem a um aumento de 1.400x nos fluxos ligados a entidades cambojanas sancionadas

2025-10-28 00:04:39

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Os fluxos de stablecoin entre as principais exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul e as plataformas do Camboja aumentaram quase 1.400 vezes no ano passado, levantando bandeiras vermelhas sobre o potencial de lavagem de dinheiro.

Dados do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, divulgados pelo deputado da oposição Lee Yang-soo, mostram que as transações de cripto entre cinco bolsas locais e a Huione Guarantee do Camboja dispararam de 9,22 milhões ( cerca de 6.400) wons em 2023 para 12,8 bilhões ( 8,93 milhões) wons no ano passado.

Um certo exchange de criptomoedas sozinho respondeu por 12,4 bilhões de won desses fluxos. Outra plataforma registrou 366 milhões de won, enquanto somas menores circularam por outros dois exchanges. Um quinto exchange não relatou atividade.

Quase todas essas transferências, 99,9%, foram em uma moeda estável importante, acrescenta o relatório.

A Garantia Huione está afiliada ao Grupo Huione, que foi sancionado pelos EUA e pelo Reino Unido por seu suposto papel na lavagem de moeda ligada a fraudes e cibercrime. O grupo recebeu mais de $94 bilhões em moeda antes que a repressão começasse.

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