Moeda virtual não é um "território fora da lei": Procuradoria de Pequim pune severamente o caso de compra e venda ilegal de forex de USDT, com 11,8 bilhões envolvidos, pena de 2 a 4 anos.

Um caso de compra e venda ilegal de forex utilizando moeda virtual, revelado pelo Procuradoria Popular de Pequim, expõe as novas tendências do crime financeiro atual e demonstra a capacidade profissional das autoridades judiciais para lidar com novos tipos de crime. O valor envolvido neste caso é imenso, e no final, cinco réus foram condenados a penas de prisão por crime de gestão ilegal.
⚖️ ​Situação básica do caso e resultado do julgamento​
Entre janeiro e agosto de 2023, Lin某甲, sob a instrução de outras pessoas, em conluio com Lin某乙, Xia某某, Bao某某 e Chen某某, utilizou várias contas bancárias em nome de cinco pessoas para receber fundos em RMB transferidos por clientes conectados à organização ilegal de câmbio "superior". O grupo converteu os fundos recebidos em RMB para USDT através de várias contas em plataformas de negociação de Tether (USDT) que controlavam, e em seguida, completou a transferência de fundos transfronteiriça através das transações na plataforma, que na verdade eram uma forma disfarçada de comprar e vender forex e lucrar com isso. Após investigação, foi determinado que o total das operações ilegais do grupo atingiu mais de 11,82 bilhões de RMB, com a participação de cada membro variando entre 1,49 bilhões e 4,69 bilhões de RMB. Em 25 de dezembro de 2024, o Procuradoria do Povo do Distrito de Haidian, em Pequim, apresentou uma acusação por crime de operação ilegal contra Lin某甲 e outros quatro. Em 21 de março de 2025, o Tribunal do Povo do Distrito de Haidian, em Pequim, proferiu uma sentença em primeira instância, condenando os cinco réus a penas de prisão de dois a quatro anos por crime de operação ilegal, além de multas correspondentes. Todos os réus confessaram e aceitaram as penas, não apresentaram recurso e a sentença já entrou em vigor.
🔍 ​Métodos criminais e características do caso​
Neste caso, os criminosos adotaram um novo método de crime usando "moeda virtual como meio". Especificamente, eles usaram stablecoins como o Tether (USDT) como "ponte" para converter fundos em RMB em moeda virtual e, em seguida, completaram a transferência de fundos transfronteiriça através da negociação de moeda virtual, realizando na prática a compra e venda disfarçada de forex e RMB. Este método aproveita algumas características da negociação de moeda virtual, como um certo grau de ocultação e conveniência transfronteiriça, tentando confundir a natureza da ação e trazendo desafios para a investigação e coleta de provas. O Supremo Procurador já afirmou anteriormente que o uso de moeda virtual como meio para realizar transações ilegais é considerado atividade financeira ilegal. Este tipo de caso geralmente possui características de "intensivo em capital + intensivo em pessoal" e frequentemente envolve o uso de plataformas de negociação no exterior e dados, tornando a coleta de provas bastante difícil.
⚖️ ​Ideias e estratégias de resposta dos órgãos de procuradoria
Face a este novo tipo de crime, a Procuradoria Municipal de Pequim otimizou as suas ideias de tratamento de casos para visar com precisão a essência do comportamento. Eles reforçaram a cooperação com os órgãos de segurança pública e reconstruíram o pensamento de lidar com casos com base nas características das moedas virtuais e nas regras de transação. Em termos de estratégias específicas, a procuradoria tomou como ponto de partida a evidência de dados de capital e identificou com precisão a anormalidade do comportamento da transação em termos de modo e finalidade da operação, comparando a correlação temporal entre a conta bancária e a conta de transação de moeda virtual, analisando as características anormais do fluxo de capital do banco e classificando o vínculo de agregação das transações de moeda virtual, de modo a determinar a essência e o conhecimento subjetivo da conduta do réu de "negociar ilegalmente divisas" após excluir justificativas irrazoáveis como "especulação cambial". Para construir uma cadeia sólida de provas, a procuradoria adotou um plano de "capacitação técnica + revisão padronizada". Isso inclui confiar pessoal administrativo e técnico para conduzir inspeções remotas do caminho e do conteúdo da coleta de dados no exterior pelos investigadores, para garantir a legalidade, autenticidade e padronização da coleta forense de dados de capital de plataformas de negociação de moeda virtual no exterior; Adotar uma estratégia forense de "cobertura total + tipo" para orientar as agências de investigação a otimizar o trabalho forense; E através da verificação de dados full-link de "recebimento de fundos - conversão de moeda virtual - transferência transfronteiriça", o montante criminoso de cada réu é bloqueado com precisão.
💎 ​Revelações e Impactos do Caso​
A decisão deste caso tem um importante valor de alerta e demonstração legal. Ela revela claramente que a utilização de moeda virtual para a compra e venda disfarçada de forex, mesmo que se tente mascarar a essência com novos meios, ainda será considerada crime de operação ilegal e sujeita a punição criminal por parte das autoridades judiciais. O responsável pelo quarto departamento do Procurador-Geral enfatizou anteriormente que as atividades comerciais relacionadas a moeda virtual são consideradas atividades financeiras ilegais, e que a utilização de moeda virtual como meio de transação para realizar indiretamente a conversão de valor monetário entre forex e RMB é uma parte importante da cadeia de compra e venda ilegal de forex, devendo ser punida de acordo com a lei. O sucesso no tratamento deste caso também fornece uma importante referência de pensamento e amostra prática para as autoridades judiciais lidarem com crimes de forex relacionados a moeda virtual, demonstrando a capacidade do Ministério Público em combater de forma precisa novos crimes financeiros e garantir a segurança financeira.