Канадский регулятор оштрафовал крипто компанию Cryptomus на C$177м

Компания Xeltox Enterprises была оштрафована после того, как Fintrac обнаружил, что определенная платформа не подала отчеты о подозрительных транзакциях более чем в 1000 случаях. Она также не сообщала более чем в 1500 случаях, когда получила $10,000 или более в виртуальной валюте в ходе одной транзакции. В отчеты о подозрительных транзакциях, которые не были поданы, входили случаи, когда имелись “разумные основания” подозревать, что они были связаны с отмыванием доходов, связанных с торговлей детской порнографией, мошенничеством, выплатами по программам-вымогателям и уклонением от санкций. Также было установлено, что компания не разработала и не применяла письменные политики и процедуры соблюдения, а также не оценивала и не документировала риск отмывания денег или финансирования террористической деятельности. Объясняя размер штрафа, Сара Паке, генеральный директор Fintrac, говорит: “Учитывая, что множество нарушений в этом случае было связано с торговлей детской порнографией, мошенничеством, выплатами по программам-вымогателям и уклонением от санкций, Fintrac был вынужден принять эту беспрецедентную меру принудительного исполнения.”