Ввод стейблкоинов из Камбоджи на сумму 12,8 миллиарда… указаны как канал отмывания денег для преступных организаций

Согласно сообщениям, объемы ввода и вывода стабильной монеты ( между Камбоджей и местными криптовалютными биржами, представляющей собой стабильный вид криптовалюты ), резко возросли в прошлом году, что вызывает опасения, что эти финансовые потоки могли быть использованы в качестве канала для отмывания денег преступными организациями.

Согласно данным, полученным депутатом Ли Янсу из Комитета по финансовым делам Национального собрания, объем ввоза и вывоза криптовалют между пятью крупнейшими биржами виртуальных активов Южной Кореи и компанией Huione Guarantee( в Камбодже составил 12,864,500,000 вон. Это число увеличилось примерно в 1400 раз по сравнению с 9,220,000 вон годом ранее, в 2023 году. В частности, в прошлом году объем ввоза из Камбоджи составил 10,494,570,000 вон, а объем вывоза из Кореи — 2,318,800,000 вон, причем 99,9% из этого объема составил стейблкоин Tether)USDT(, связанный с долларом США.

Гарантия Huiyuan, за которой внимательно следят правительство и финансовые органы, является дочерней компанией группы Huiyuan, которая была признана транснациональной преступной организацией правительствами США и Великобритании и подозревается в отмывании виртуальных активов, полученных от мошенничества, взломов и других преступных действий. В связи с этим, как сообщается, Управление финансовой разведки рассматривает возможность внесения группы Prince в Камбодже и группы Huiyuan в список объектов ограничения финансовых операций. Они также были недавно указаны как организаторы преступлений, таких как похищение и удержание граждан Южной Кореи.

Среди отечественных бирж особенно некоторые из них зафиксировали высокие объемы ввода и вывода средств. Одна из бирж в прошлом году зафиксировала объемы ввода и вывода в 12 миллиардов 464,6 миллиона вон, что составило большую часть общего объема, а другая биржа также осуществила сделки объемом около 360,691 миллиона вон в тот же период. Остальные биржи также имели относительно небольшие объемы сделок, но у них были записи о транзакциях, в то время как некоторые биржи не проводили никаких сделок.

Биржи начали блокировать сделки с Huion Guarantee с этого года. Некоторые биржи начали блокировать ввод и вывод средств с этим биржами с марта этого года, а остальные биржи сделали это с мая. Однако с января по 20 октября 2025 года объем операций с монетами составил 3,149,250,000 вон, что свидетельствует о том, что денежные потоки по-прежнему активны.

В международных финансовых рынках стейблкоины имеют привязку к фиатным валютам, таким как доллар, в соотношении 1:1, что делает их менее подверженными колебаниям цен и более ликвидными. Из-за этого их действительно использовали для отмывания денег или незаконных переводов, и особенно Tether подвергался критике как средство перемещения преступных средств, поскольку он позволяет осуществлять крупные переводы в короткие сроки вне контроля традиционной финансовой системы.

Такой тренд может стать толчком для международных финансовых регуляторов и правительств стран усилить институциональные меры по управлению рисками отмывания денег в отношении цифровых активов. Вероятно, что национальные финансовые власти также усилят мониторинг соответствующих бирж и рассмотрят возможности для улучшения законодательства. Кроме того, ожидается, что обсуждения по законодательству, направленному на повышение прозрачности и отслеживаемости сделок с виртуальными активами, также будут активизироваться.