Потоки стейблкоинов между основными криптобиржами Южной Кореи и платформами Камбоджи скачком возросли почти в 1,400 раз в прошлом году, что вызывает подозрения в потенциальном отмывании денег.
Данные из Финансового надзорного управления Южной Кореи, обнародованные оппозиционным законодателем Ли Янг-су, показывают, что криптота transactions между пятью местными биржами и камбоджийским Huione Guarantee резко возросли с 9,22 миллиона ( около 6 400) вон в 2023 году до 12,8 миллиарда ( 8,93 миллиона) вон в прошлом году.
Одна биржа криптовалюты составила 12,4 миллиарда вон от этих потоков. Другая платформа зафиксировала 366 миллионов вон, в то время как меньшие суммы прошли через две другие биржи. Пятая биржа не сообщила о какой-либо активности.
Почти все эти переводы, 99.9%, были в основном в стабильном токене, добавляет отчет.
Гарантия Huione связана с группой Huione, которая была подвергнута санкциям со стороны США и Великобритании за ее предполагаемую роль в отмывании криптовалюты, связанной с мошенничеством и киберпреступностью. Группа получила более $94 миллиардов в криптовалюте до начала репрессий.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ForkThisDAO
· 14ч назад
Так много денег потрачено, чтобы отмыть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 10-28 09:14
Быстро перейти к выявлению отмывания денег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 10-28 03:50
хм, анализ паттернов указывает на 99.9% вероятность отмывочной торговли... видел этот точный поток сигнатуры раньше
Посмотреть ОригиналОтветить0
MerkleDreamer
· 10-28 00:33
Такая большая масштабность? Отмывание денег стало таким открытым.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TaxEvader
· 10-28 00:33
Ай-ай, этот способ отмывания денег слишком очевиден.
Южнокорейские Крипто-биржи наблюдают 1,400-кратный рост потоков, связанных с санкционированными камбоджийскими структурами
Потоки стейблкоинов между основными криптобиржами Южной Кореи и платформами Камбоджи скачком возросли почти в 1,400 раз в прошлом году, что вызывает подозрения в потенциальном отмывании денег.
Данные из Финансового надзорного управления Южной Кореи, обнародованные оппозиционным законодателем Ли Янг-су, показывают, что криптота transactions между пятью местными биржами и камбоджийским Huione Guarantee резко возросли с 9,22 миллиона ( около 6 400) вон в 2023 году до 12,8 миллиарда ( 8,93 миллиона) вон в прошлом году.
Одна биржа криптовалюты составила 12,4 миллиарда вон от этих потоков. Другая платформа зафиксировала 366 миллионов вон, в то время как меньшие суммы прошли через две другие биржи. Пятая биржа не сообщила о какой-либо активности.
Почти все эти переводы, 99.9%, были в основном в стабильном токене, добавляет отчет.
Гарантия Huione связана с группой Huione, которая была подвергнута санкциям со стороны США и Великобритании за ее предполагаемую роль в отмывании криптовалюты, связанной с мошенничеством и киберпреступностью. Группа получила более $94 миллиардов в криптовалюте до начала репрессий.