11.82 миллиардов незаконный форекс дело вынесен приговор 5 человек получили тюремный срок от 2 до 4 лет за сделки с USDT

2025-10-29 01:38:25

【比推】Пекинская народная прокуратура опубликовала “Типичные примеры высокоэффективной работы финансовой прокуратуры”, в котором раскрыт случай незаконного ведения бизнеса на форекс с использованием Виртуальных денег в качестве Средства обмена.

Дело показывает, что Линь и еще 4 человека использовали несколько банковских карт для получения переведенных клиентами средств в юанях, через контролируемые ими счета на нескольких платформах для торговли Тетхерами (USDT) конвертировали юани в USDT и завершали трансфер средств за границу, фактически осуществляя замаскированную торговлю на форексе. Общая сумма незаконной деятельности группы составила более 11,82 миллиарда юаней. 21 марта 2025 года Народный суд района Хайдянь города Пекин вынес решение первой инстанции, все 5 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет за незаконное предпринимательство и подвергнуты соответствующим штрафам. В настоящее время все обвиняемые признали свою вину и не подали апелляцию, решение уже вступило в законную силу.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков