Пекин раскрыл дело о незаконной продаже форекса на 1,1 миллиарда Виртуальные деньги, 5 человек приговорены к тюремному заключению.

【区块律动】29 октября, согласно “21世纪经济报道”, Народная прокуратура города Пекина обнародовала важный отчет “Типичные случаи эффективного исполнения финансовой прокуратуры”, в который включен случай, связанный с использованием виртуальных денег для косвенной покупки и продажи форекса, сумма дела превышает 11 миллиардов юаней.

Согласно расследованию, с января по август 2023 года Линь Цзя, под руководством других, совместно с Линь И, Ся Сяосяо, Бао Сяосяо и Чэнь Сяосяо, используя несколько банковских карт, зарегистрированных на пятерых человек, принимал большие суммы денег от клиентов незаконной обменной организации «верхнего звена» (таких как Лю Сяо и др.). Эта группа достигла незаконной цели трансфера средств через границу, используя виртуальные деньги в качестве «моста»: Линь Цзя и другие, контролируя несколько счетов на бирже Tether (USDT), конвертировали полученные юани в USDT, а затем завершали трансфер средств через платформу, по сути осуществляя косвенные операции с форексом и извлекая из этого прибыль. Согласно отчету, общая сумма незаконной деятельности группы составила более 11,82 миллиарда юаней, при этом пять участников, включая Ся Сяосяо и Бао Сяосяо, участвовали в суммах от более чем 1,49 миллиарда до 4,69 миллиарда юаней.

21 марта 2025 года Народный суд района Хайдянь города Пекин вынес первое судебное решение, пять обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от двух до четырех лет за незаконное ведение бизнеса, а также к соответствующим штрафам. В настоящее время все обвиняемые признали свою вину и не подали апелляцию, решение вступило в законную силу.