Пекинская прокуратура обнародовала дело о 1,1 миллиарда Виртуальные деньги, замаскированном под форекс; 5 человек получили тюремные сроки от 2 до 4 лет.

【区块律动】29 октября Пекинская народная прокуратура представила значительный отчет “Типичные случаи высокоэффективного выполнения финансовой прокуратуры”, в котором упоминается дело о скрытой покупке и продаже форекс с использованием Виртуальных денег, сумма дела превышает 11 миллиардов юаней.

Согласно данным, с января по август 2023 года, Линь Сяо был под влиянием других лиц и в составе группы с Линь Сяо, Ся Сяо, Бао Сяо и Чэнь Сяо использовал несколько банковских карт, зарегистрированных на 5 человек, для получения крупных сумм средств от клиентов, подключенных к незаконной валютной обменной организации «верхнего уровня» (таких как Лю Сяо и другие). Эта группа использовала виртуальные деньги в качестве «моста» для достижения незаконной цели трансфера средств через границу: Линь Сяо и другие, контролируя несколько счетов на платформе обмена Tether (USDT), превращали полученные юани в USDT, а затем, завершив торговлю на платформе, осуществляли трансфер средств через границу, фактически осуществляя замаскированные операции по покупке и продаже форекса и получая прибыль. Согласно сообщениям, общая сумма незаконной деятельности этой группы составила более 11,82 миллиарда юаней, причем сумма участия 5 членов, включая Ся Сяо и Бао Сяо, варьировалась от более чем 1,49 миллиарда до 4,69 миллиарда юаней.

21 марта 2025 года Народный суд района Хайдянь в Пекине вынес первое судебное решение, по которому 5 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от двух до четырех лет за незаконное ведение бизнеса, а также им были назначены соответствующие штрафы. В настоящее время все обвиняемые признали свою вину и не подали апелляцию, решение вступило в законную силу.