Xeltox Enterprises, Fintrac'ın belirli bir platformun 1000'den fazla kez şüpheli işlem raporu sunmadığını bulmasının ardından ceza aldı. Ayrıca, tek bir işlem sırasında 10.000 $ veya daha fazla sanal para aldığı 1500'den fazla durumu bildirmedi. Gönderilmeyen şüpheli işlem raporları arasında, çocuk cinsel istismarı materyali, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı gelirlerin aklanmasıyla ilgili “makul gerekçeler” olduğu durumlar da vardı. Şirketin ayrıca yazılı uyum politikaları ve prosedürleri geliştirmediği ve uygulamadığı, ayrıca kara para aklama veya terör faaliyetlerini finanse etme suçu riskini değerlendirmediği ve belgelendirmediği tespit edildi. Cezanın büyüklüğünü açıklayan Fintrac CEO'su Sarah Paquet, “Bu davadaki çok sayıda ihlalin çocuk cinsel istismarı materyali ticareti, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı olması nedeniyle, Fintrac bu benzeri görülmemiş yaptırım eylemini almaya zorlandı” diyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
7
Repost
Share
Comment
0/400
ETHReserveBank
· 10-24 15:13
Bu kadar süre denetim yapıldıktan sonra mı buldular?? Sadece bu kadar ceza mı?
View OriginalReply0
PoetryOnChain
· 10-24 10:29
Bir dertli daha başını belaya soktu.
View OriginalReply0
rugdoc.eth
· 10-24 02:00
smh... başka bir gölgeli platform yakalandı. raporlamak o kadar zor değil çocuklar fr
View OriginalReply0
LightningClicker
· 10-24 02:00
KYC'yi düzgün yapmadığın hemen anlaşılıyor, kendi suçun.
View OriginalReply0
PerennialLeek
· 10-24 01:59
Tazminat tazminat, doğrudan para iadesi yapmak daha iyi.
View OriginalReply0
NftMetaversePainter
· 10-24 01:51
smh... merkezi raporlama paradigmalarının algoritmik uygulamalarında neden temelde hatalı olduğunu gösteren bir başka ilkel gösterim.
Kanada düzenleyicisi kripto firması Cryptomus'u 177 milyon C$ ile cezalandırdı.
Xeltox Enterprises, Fintrac'ın belirli bir platformun 1000'den fazla kez şüpheli işlem raporu sunmadığını bulmasının ardından ceza aldı. Ayrıca, tek bir işlem sırasında 10.000 $ veya daha fazla sanal para aldığı 1500'den fazla durumu bildirmedi. Gönderilmeyen şüpheli işlem raporları arasında, çocuk cinsel istismarı materyali, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı gelirlerin aklanmasıyla ilgili “makul gerekçeler” olduğu durumlar da vardı. Şirketin ayrıca yazılı uyum politikaları ve prosedürleri geliştirmediği ve uygulamadığı, ayrıca kara para aklama veya terör faaliyetlerini finanse etme suçu riskini değerlendirmediği ve belgelendirmediği tespit edildi. Cezanın büyüklüğünü açıklayan Fintrac CEO'su Sarah Paquet, “Bu davadaki çok sayıda ihlalin çocuk cinsel istismarı materyali ticareti, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı olması nedeniyle, Fintrac bu benzeri görülmemiş yaptırım eylemini almaya zorlandı” diyor.