Kanada düzenleyicisi kripto firması Cryptomus'u 177 milyon C$ ile cezalandırdı.

robot
Abstract generation in progress

Xeltox Enterprises, Fintrac'ın belirli bir platformun 1000'den fazla kez şüpheli işlem raporu sunmadığını bulmasının ardından ceza aldı. Ayrıca, tek bir işlem sırasında 10.000 $ veya daha fazla sanal para aldığı 1500'den fazla durumu bildirmedi. Gönderilmeyen şüpheli işlem raporları arasında, çocuk cinsel istismarı materyali, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı gelirlerin aklanmasıyla ilgili “makul gerekçeler” olduğu durumlar da vardı. Şirketin ayrıca yazılı uyum politikaları ve prosedürleri geliştirmediği ve uygulamadığı, ayrıca kara para aklama veya terör faaliyetlerini finanse etme suçu riskini değerlendirmediği ve belgelendirmediği tespit edildi. Cezanın büyüklüğünü açıklayan Fintrac CEO'su Sarah Paquet, “Bu davadaki çok sayıda ihlalin çocuk cinsel istismarı materyali ticareti, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı olması nedeniyle, Fintrac bu benzeri görülmemiş yaptırım eylemini almaya zorlandı” diyor.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 7
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
ETHReserveBankvip
· 10-24 15:13
Bu kadar süre denetim yapıldıktan sonra mı buldular?? Sadece bu kadar ceza mı?
View OriginalReply0
PoetryOnChainvip
· 10-24 10:29
Bir dertli daha başını belaya soktu.
View OriginalReply0
rugdoc.ethvip
· 10-24 02:00
smh... başka bir gölgeli platform yakalandı. raporlamak o kadar zor değil çocuklar fr
View OriginalReply0
LightningClickervip
· 10-24 02:00
KYC'yi düzgün yapmadığın hemen anlaşılıyor, kendi suçun.
View OriginalReply0
PerennialLeekvip
· 10-24 01:59
Tazminat tazminat, doğrudan para iadesi yapmak daha iyi.
View OriginalReply0
NftMetaversePaintervip
· 10-24 01:51
smh... merkezi raporlama paradigmalarının algoritmik uygulamalarında neden temelde hatalı olduğunu gösteren bir başka ilkel gösterim.
View OriginalReply0
RatioHuntervip
· 10-24 01:50
Regülasyon gerçekten şaka değil.
View OriginalReply0
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)