Kamboçya'dan gelen stabilcoin 12.8 milyar girişi… Suç örgütleri için kara para aklama aracı olarak işaretlendi

Kamboçya ile yerel kripto para borsası arasındaki stablecoin ( değerinin istikrarlı bir kripto para türü ) olarak ihracat ve ithalat miktarının geçen yıl hızla artmasıyla, bu fon akışının suç örgütlerinin para aklama yolu olarak kullanıldığı olasılığı gündeme gelmiştir.

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Ekonomi Komisyonu üyesi Lee Yang-su'nun, Finansal Denetim Kurumu'ndan aldığı verilere göre, geçtiğimiz yıl ülkemizdeki 5 büyük kripto para borsası ile Kamboçya'daki Huione Guarantee( arasında gerçekleşen coin çıkış-giriş hacmi 12.864.500.000 won'a ulaştı. Bu rakam, bir yıl önce 2023'teki 9.220.000 won'dan yaklaşık 1.400 kat artmış bir değerdir. Özellikle geçtiğimiz yıl Kamboçya'dan gelen giriş 10.494.570.000 won, Kore'den çıkan çıkış ise 2.318.800.000 won olarak kaydedildi ve bunların %99.9'u Amerikan doları ile bağlantılı stablecoin olan Tether)USDT( idi.

Hükümet ve finans otoritelerinin dikkatle izlediği Huiyuan Garanti, ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından transnasyonal suç örgütü olarak belirlenen Huiyuan Grup'un bir yan kuruluşudur ve dolandırıcılık gelirleri veya hackleme gibi yollarla elde edilen sanal varlıkları aklama suçlamasıyla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, Finansal Bilgi Analiz Dairesi'nin Kamboçya'daki Prince Group ve Huiyuan Group'u finansal işlem kısıtlama hedefleri olarak belirleme planını gözden geçirdiği bildirilmektedir. Bu gruplar son zamanlarda Korelilere yönelik kaçırma ve alıkoyma gibi organize suçların arkasında olduğu iddia edilmiştir.

Ülke içindeki borsa arasında özellikle bazı borsaların yüksek miktarda para çekme ve yatırma işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Bir borsa, geçen yıl bu borsa ile yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinin toplamının 12.424.646.000 won olduğunu ve bu miktarın toplamın büyük bir kısmını oluşturduğunu bildirdi. Diğer bir borsa da aynı dönemde yaklaşık 360.691.000 won değerinde işlem gerçekleştirdi. Diğer borsalar da nispeten daha az miktarda işlem yapmışken, bazı borsaların hiç işlem yapmadığı ortaya çıktı.

Borsalar, bu yıl itibarıyla Huobi ile işlem engelleme önlemlerine başladı. Bazı borsalar Mart ayından itibaren, diğerleri ise Mayıs ayından itibaren bu borsa ile para yatırma ve çekme işlemlerini engelledi. Ancak 2025 yılına girildiğinde, 1 Ocak'tan 20 Ekim'e kadar olan dönemde kripto para yatırma ve çekme işlemleri toplam 3.149.250.000 won'u geçerek fon akışının hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.

Uluslararası finans piyasasında stablecoinler, dolar gibi fiat para birimleri ile 1'e 1 oranında değer ilişkisinde bulunarak fiyat dalgalanmalarının az olduğu ve likiditenin yüksek olduğu özelliklere sahiptir. Bu nedenle, kara para aklama veya yasadışı havaleler için kullanıldığı gerçeği vardır ve özellikle Tether, kurumsal finansın denetim ağı dışında kısa sürede yüksek miktarda havale yapılabilmesi açısından suç gelirlerinin hareket aracı olarak gösterilmiştir.

Bu tür bir akış, uluslararası finans düzenleyici otoritelerin ve ülkelerin hükümetlerinin dijital varlıkların kara para aklama riskini yönetmek için kurumsal yanıtlarını güçlendirmeleri yönünde bir baskı yaratabilir. Ülke içindeki finans otoritelerinin de ilgili borsalar üzerinde izlemeyi artırmaları ve düzenleme iyileştirme önerilerini gözden geçirme olasılıkları yüksek görünüyor. Ayrıca, sanal varlık ticaretinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırmak için yasama tartışmalarının daha da yoğunlaşması bekleniyor.