Yaşamsal Para "kanun dışı bir alan" değildir: Pekin savcılığı, 11.8 milyar USDT ile ilgili yasadışı forex ticareti davasını ağır bir şekilde cezalandırdı, 2-4 yıl hapis cezası verildi.

Pekin Halk Savcılığı tarafından açıklanan bir sanal para kullanarak yasa dışı döviz ticareti yapan bir vakâ, günümüzdeki finansal suçların yeni yönelimlerini ortaya koymakta ve yargı organlarının yeni nesil suçlara karşı koyma konusundaki uzmanlık becerilerini sergilemektedir. Bu davada söz konusu miktar oldukça büyük olup, nihayetinde 5 sanık yasa dışı işletme suçundan hapis cezasına çarptırılmıştır.
⚖️ ​Dava Temel Durumu ve Karar Sonucu​
2023 yılının Ocak ayından Ağustos ayına kadar, Lin某甲 başkalarının talimatıyla, Lin某乙, Xia某某, Bao某某, Chen某某 ile birlikte, 5 kişinin adına kayıtlı birden fazla bankamatik kartı kullanarak, yasadışı döviz değişim örgütü "üst" ile bağlantılı müşterilerden gelen Çin Yuanı fonlarını kabul etti. Bu çete, fiilen kontrol ettikleri birden fazla Tether (USDT) işlem platformu hesabı aracılığıyla, aldıkları Çin Yuanı fonlarını USDT'ye dönüştürdü ve ardından platformda işlem yaparak fonların sınır ötesi transferini gerçekleştirdi. Bu durum, aslında döviz ticareti yapmak ve kâr elde etmek anlamına geliyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu çetenin yasadışı işlem hacminin toplamda 11.82 milyar Çin Yuanı'na kadar yükseldiği ve üyelerin katılım miktarının 1.49 milyar ile 4.69 milyar arasında değiştiği tespit edildi. 2024 yılının 25 Aralık'ında, Pekin'in Haidian Bölgesi Halk Savcılığı, Lin某甲 ve diğer 5 kişi hakkında yasadışı işletme suçlamasıyla kamu davası açtı. 2025 yılının 21 Mart'ında, Pekin'in Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi, 5 sanık hakkında birinci derece mahkumiyet kararı verdi; sanıkların hepsi yasadışı işletme suçundan iki ila dört yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı ve ilgili para cezası verildi. Sanıklar suçlarını kabul etti ve itirazda bulunmadı, karar kesinleşti.
🔍 ​Suç Yöntemleri ve Olay Özellikleri​
Bu davada, suçlular "yaşamsal para aracılığıyla" yeni bir suç yöntemi kullanmışlardır. Özellikle, Tether (USDT) gibi stabil coin'leri "köprü" olarak kullanarak, RMB fonlarını sanal paraya dönüştürmüşler ve ardından sanal para ticareti yoluyla fonların sınır ötesi transferini gerçekleştirmişlerdir. Özünde, bu durum, forex ile RMB'nin dolaylı alım satımını sağlamıştır. Bu yöntem, sanal para ticaretinin bazı özelliklerinden yararlanmaktadır, örneğin belirli bir gizlilik ve sınır ötesi kolaylık, davranışın niteliğini karıştırma girişiminde bulunmaktadır ve soruşturma ile delil toplama sürecine zorluklar çıkarmaktadır. Yüksek Savcılık daha önce sanal para aracılığıyla illegal alım satımın illegal finansal faaliyetler kapsamında olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu tür davalar genellikle "fon yoğunluğu + insan yoğunluğu" özellikleri taşımakta ve sıklıkla yurt dışı ticaret platformları ile verilerin kullanılmasını içermekte, delil toplama zorluğu yaşanmaktadır.
⚖️ ​Savcılık organının dava süreçleri ve müdahale stratejileri​
Bu tür yeni suçlarla karşı karşıya kalan Pekin Savcılık Organları, davaların düşünce yapısını optimize ederek, davranışın özünü hassas bir şekilde belirlemeyi amaçladı. Kamu güvenliği organlarıyla işbirliğini güçlendirdiler ve sanal para birimlerinin özellikleri ve ticaret kurallarıyla birleştirerek dava düşüncesini yeniden yapılandırdılar. Belirli stratejiler açısından, savcılık organları finansal veri kanıtlarını başlangıç noktası olarak alarak, banka hesapları ve sanal para ticaret hesaplarının zaman ilişkisini karşılaştırma, banka fon akışı anormalliklerini analiz etme, sanal para ticareti toplama zincirini düzenleme gibi yöntemlerle, işlem davranışının operasyonel model ve amaçları açısından anormalliğini hassas bir şekilde belirlediler. Böylece "coin spekülasyonu" gibi mantıksız savunmaları dışladıktan sonra, sanıkların "yasa dışı döviz alım satımı" eyleminin özünü ve subjektif bilinçlerini belirlediler. Sağlam bir kanıt zinciri oluşturmak amacıyla savcılık organları "teknolojik güçlendirme + standart inceleme" planını uyguladı. Bu, savcılık teknik personelinin, araştırmacıların yurt dışı verilerini toplama yolları ve içeriği üzerinde uzaktan inceleme yapması için görevlendirilmesini içeriyor; yurt dışındaki sanal para ticaret platformlarının finansal verilerinin elde edilmesinin yasallığını, gerçekliğini ve standartlarını sağlamlaştırmayı amaçlıyor; "tam kapsama + türleştirilmiş" kanıt toplama stratejisi uygulayarak, araştırma organlarını kanıt toplama çalışmalarını optimize etmeye yönlendiriyor; ve "fon alımı - sanal para dönüşümü - sınır ötesi transfer" tam zincir veri doğrulaması ile her sanığın suç miktarını hassas bir şekilde belirliyor.
💎 ​Vaka İpuçları ve Etkileri​
Bu davanın kararı önemli bir uyarı niteliği taşımakta ve hukuki bir örnek teşkil etmektedir. Sanıkların, sanal parayı dolaylı olarak kullanarak forex ticareti yapma eylemi açıkça ortaya konulmuştur; bu durum, yeni tür aracılarla özünü gizlemeye çalışsalar bile, yine de yargı organları tarafından yasadışı işletme suçu olarak değerlendirilecek ve cezai yaptırımlara tabi tutulacaktır. Yüksek Savcılık Dördüncü Savcılık Ofisi'nin yetkilileri daha önce sanal para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasadışı finansal faaliyetler olduğunu vurgulamıştır. Sanal paranın bir ticaret aracı olarak kullanılması, döviz ile RMB'nin para değeri dönüşümünü dolaylı olarak gerçekleştirmekte ve yasadışı forex ticareti eylem zincirinin önemli bir halkasıdır; bu nedenle yasal olarak cezalandırılmalıdır. Bu davanın başarılı bir şekilde yürütülmesi, yargı organlarının benzer yeni tür sanal para forex suçlarını ele alması için önemli bir düşünce referansı ve pratik örnek sunmaktadır; aynı zamanda savcılık organlarının yeni tür finansal suçları hedef alma ve finansal güvenliği sağlama konusundaki yeteneklerini sergilemektedir.