Канадський наглядовий орган наклав штраф на крипто компанію Cryptomus на суму 177 млн C$

Xeltox Enterprises була оштрафована після того, як Fintrac виявила, що певна платформа не надіслала звіти про підозрілі транзакції більше ніж 1000 разів. Вона також не повідомила більше ніж 1500 разів про отримання $10,000 або більше у віртуальній валюті під час однієї транзакції. Звіти про підозрілі транзакції, які не були подані, включали деякі, де були “обґрунтовані підстави” підозрювати, що вони були пов'язані з відмиванням доходів, пов'язаних із торгівлею матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, виплатами за програмами-вимагачами та ухиленням від санкцій. Також було виявлено, що компанія не розробила і не застосувала письмові політики і процедури відповідності, а також не оцінила і не задокументувала ризик відмивання грошей або фінансування терористичної діяльності. Пояснюючи розмір штрафу, Сара Пакет, генеральний директор Fintrac, говорить: “Враховуючи, що численні порушення в цій справі були пов'язані з торгівлею матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, виплатами за програмами-вимагачами та ухиленням від санкцій, Fintrac була змушена вжити цього безпрецедентного заходу примусу.”