Південнокорейські Крипто біржі спостерігають стрибок у 1 400 разів у потоках, пов'язаних із санкціонованими камбоджійськими суб'єктами

Потоки стейблкоїнів між основними криптобіржами Південної Кореї та платформами Камбоджі ривком зросли майже в 1 400 разів минулого року, викликаючи червоні прапорці щодо потенційного відмивання грошей.

Дані з фінансового наглядового сервісу Південної Кореї, розкриті опозиційним депутатом Лі Ян-су, показують, що криптовалютні транзакції між п'ятьма місцевими біржами та камбоджійським Huione Guarantee зросли з 9,22 мільйона ( приблизно 6 400) вон у 2023 році до 12,8 мільярда ( 8,93 мільйона) вон минулого року.

Одна певна криптобіржа сама по собі становила 12,4 мільярда вон з цих потоків. Інша платформа зафіксувала 366 мільйонів вон, тоді як менші суми проходили через дві інші біржі. П'ята біржа не повідомила про активність.

Практично всі ці трансакції, 99.9%, були в основній стейблкоіні, йдеться у звіті.

Huione Guarantee має зв'язок з Huione Group, яка була під санкціями США та Великої Британії за її ймовірну роль у відмиванні криптовалюти, пов'язаної з шахрайством та кіберзлочинністю. Група отримала понад $94 мільярд у криптовалюті до початку репресій.