11.82 мільярдів незаконних валютних справ засуджено 5 осіб за угоди з USDT отримали покарання від 2 до 4 років

【比推】Пекінська народна прокуратура опублікувала “Типові випадки високоякісної роботи фінансової прокуратури”, розкриваючи випадок незаконної діяльності з обміну валют, де віртуальні гроші використовувалися як засіб обміну.

Справа показує, що Лінь та ще 4 особи використали кілька банківських карток для отримання клієнтських переказів у юанях, через кілька рахунків на платформах торгівлі Тетда (USDT), які вони контролювали, перетворили юані на USDT та завершили трансфер коштів через кордон, фактично здійснюючи замасковану купівлю-продаж валюти. Загальна сума незаконних операцій цієї групи перевищила 11,82 мільярдів юанів. 21 березня 2025 року Народний суд району Хайдіань міста Пекін ухвалив перше рішення, відповідно до якого 5 обвинувачених були засуджені до позбавлення волі від 2 до 4 років за злочин незаконної підприємницької діяльності та отримали відповідні штрафи. Наразі всі обвинувачені визнали свою провину та не подали апеляцію, рішення вже офіційно набрало чинності.