Пекінська прокуратура оприлюднила справу про 1,1 мільярда Віртуальних грошей у вигляді форекс, 5 осіб отримали тюремні терміни від 2 до 4 років.

【区块律动】10 жовтня 29, Пекінська народна прокуратура презентувала важливий звіт “Типові справи високоефективного виконання фінансової прокуратури”, в якому йдеться про справу, що стосується використання Віртуальних грошей для непрямого продажу форекс, з сумою справи понад 11 мільярдів.

За даними розслідування, з січня по серпень 2023 року, Лінь Сяо Цзя під керівництвом інших осіб, разом з Лінь Сяо І, Ся Сяо Ся, Бао Сяо Ся та Чен Сяо Ся, використовуючи кілька банківських карток, зареєстрованих на п'ятьох осіб, отримували великі суми грошей від клієнтів незаконної організації обміну валют “господар” (таких як Лю Сяо та інші). Ця група використовувала віртуальні гроші як “міст” для досягнення незаконної мети трансферу коштів через кордон: Лінь Сяо Цзя та інші через кілька платформ для торгівлі Тетчер-карбюраторами (USDT), які вони фактично контролювали, перетворювали отримані юані на USDT, а потім завершували транзакції на платформі для переміщення коштів через кордон, фактично здійснюючи замасковану торгівлю форексом і отримуючи прибуток з цього. За повідомленням, загальна сума незаконних операцій цієї групи становить понад 11,82 мільярда юанів, з яких п'ять членів, зокрема Ся Сяо Ся та Бао Сяо Ся, брали участь у сумах від 1,49 до 4,69 мільярда юанів.

21 березня 2025 року Пекінський районний суд Хайдянь ухвалив рішення першої інстанції, відповідно до якого 5 обвинувачених були засуджені до позбавлення волі на термін від 2 до 4 років за незаконне ведення бізнесу та отримали відповідні штрафи. На даний момент усі обвинувачені визнали свою провину і не подали апеляцію, рішення вже набуло чинності.