韓國加密貨幣交易所與受到制裁的柬埔寨實體有關的資金流動激增1400倍

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去年,韓國主要加密貨幣交易所與柬埔寨平台之間的穩定幣流動衝鋒了近1400倍,這引發了對潛在洗錢的警示。

來自韓國金融監督服務局的數據,由反對派議員李揚洙披露,顯示五個本地交易所與柬埔寨Huione Guarantee之間的加密交易從2023年的922萬(約6400)韓元激增至去年的128億(893萬)韓元。

某個加密交易所單獨佔據了124億韓元的資金流動。另一個平台記錄了3.66億韓元,而另外兩個交易所則有較小的金額流動。第五個交易所報告沒有活動。

報告補充說,這些轉帳中幾乎全部,99.9%,都是以一種主要的穩定幣進行的。

Huione Guarantee與Huione Group有關,該集團因其涉嫌洗錢與詐騙和網路犯罪相關的加密貨幣而受到美國和英國的制裁。在打擊行動開始之前,該集團收到了超過$94 億的加密貨幣。

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熊市资深生存者vip
· 14小時前
快進到被查出洗錢?
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OnChainDetectivevip
· 19小時前
嗯,模式分析顯示刷交易量的概率爲99.9%……之前見過這個精確的流向特徵
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MerkleDreamervip
· 23小時前
這麼大規模?洗錢都這麼明目張膽了
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红杏出墙逃税vip
· 23小時前
哎呦 這洗錢套路也太明顯了
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AirDropMissedvip
· 23小時前
韭菜一枚 等吃肉
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RektButSmilingvip
· 23小時前
洗錢狂魔了屬於是
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铁头矿工vip
· 23小時前
洗錢大戲又來了
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SelfRuggervip
· 23小時前
擱這洗錢呢
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