北京檢方公布11億元虛擬貨幣變相外匯案 5人獲刑2至4年

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【區塊律動】10 月 29 日,北京市人民檢察院重磅發布《金融檢察高質效履職典型案例》,其中包括借助虛擬貨幣變相買賣外匯案,涉案超 11 億元。

據查明,2023 年 1 月至 8 月間,林某甲受他人指使,夥同林某乙、夏某某、包某某、陳某某,利用 5 人名下多張銀行卡,接收非法換匯組織「上家」對接的客戶(如劉某等人)轉入的大量資金。該團夥以虛擬貨幣爲「橋梁」實現了資金跨境轉移的不法目的:林某甲等人通過實際控制的多個泰達幣(USDT)交易平台帳戶,將接收的人民幣轉化爲 USDT,再經平台交易完成資金跨境轉移,實質實施變相買賣外匯行爲,並從中牟利。據通報,該團夥非法經營總額達人民幣 11.82 餘億元,其中夏某某、包某某等 5 名成員參與數額介於 1.49 餘億元至 4.69 餘億元。

2025 年 3 月 21 日,北京市海澱區人民法院作出一審判決,5 名被告人均因犯非法經營罪被判處有期徒刑兩年至四年不等,並處相應罰金。目前各被告人均認罪認罰,未提出上訴,判決已正式生效。

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MEV之眼vip
· 10-29 15:55
底層就嗯搞灰產
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BearMarketSagevip
· 10-29 02:29
這也太狠了,讀書時機房挖礦的算啥!
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元宇宙包租婆vip
· 10-29 02:24
輕鬆賺錢?還被抓了
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GasFeeNightmarevip
· 10-29 02:22
跨鏈玩家深夜血戰手續費,gas費看多少算多少
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gas费吞噬者vip
· 10-29 02:13
才11個億?小意思啊
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巨鲸观察员vip
· 10-29 02:12
黑灰交易老鳥,成了
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韭当割vip
· 10-29 02:12
就這也判刑?不講武德
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