加拿大监管机构对加密货币公司Cryptomus处以1.77亿加元罚款

robot
摘要生成中

Xeltox Enterprises因Fintrac发现某个平台在超过1000次的情况下未提交可疑交易报告而被罚款。它还未报告超过1500次在单笔交易中收到$10,000或更多虚拟货币的情况。未提交的可疑交易报告中包括一些有“合理依据”怀疑与涉及儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和制裁逃避相关的洗钱收益。该公司还被发现未能制定和实施书面的合规政策和程序,并未评估和记录洗钱或恐怖活动融资犯罪的风险。解释罚款规模时,Fintrac首席执行官Sarah Paquet表示:“考虑到本案中多项违规行为与涉及儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和制裁逃避相关,Fintrac被迫采取这一前所未有的执法行动。”

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 7
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
ETH储备银行vip
· 10-24 15:13
监管这么久才查到??就罚这点?
回复0
诗与远链vip
· 10-24 10:29
又一家倒霉蛋完蛋
回复0
rugdoc.ethvip
· 10-24 02:00
smh... 又一个可疑的平台被抓到了。举报并不难,伙计们,真的
查看原文回复0
闪电鼠标手vip
· 10-24 02:00
一看就刷KYC没做好,活该
回复0
152年笋韭菜vip
· 10-24 01:59
赔款就赔款,还不如直接退钱吧
回复0
NFT元宇宙画家vip
· 10-24 01:51
唉…又一次原始的示范,说明集中报告范式在其算法实现上根本上是有缺陷的。
查看原文回复0
RatioHuntervip
· 10-24 01:50
监管当真不是闹着玩
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)